El financista rosarino Patricio Carey enfrenta un pedido de pena de 5 años de prisión efectiva por el delito de lavado de activos de origen ilícito, según indicaron este miércoles fuentes judiciales. Una solicitud del fiscal de Delitos Económicos Sebastián Narvaja que incluye una multa de 80 mil dólares. Un monto cinco veces mayor que el que la financiera Cofyrco, de la cual Carey era directivo, le vendió en billete blue al narcobarra Marcelo Coto Medrano dos años atrás. Aún no hay fecha de audiencia preliminar, la instancia previa al juicio oral.
Cueva financiera, lavado de activos y narcocriminalidad son los entretelones de esta causa que inició con el crimen del narcobarra Marcelo “Coto” Medrano, en septiembre del 2020, y derivó en allanamientos a una financiera y a los domicilios de sus titulares tras información recabada en el celular del barra.
Horas antes de su muerte Coto Medrano había comprado algo más de 17 mil dólares en la cueva Cofyrco, de Corrientes al 800.
Por esa operación, tres directores, un asesor financiero de la firma y un intermediario en la operación fueron sindicados por lavado de activos y tenencia ilegítima de DNI.
Uno de ellos, el director titular Fernando Vercesi, ya admitió su culpabilidad y fue penado a tres años de prisión condicional mediante juicio abreviado.
Patricio Carey, director suplente e integrante de la tradicional familia de negocios local, fue imputado otra vez en abril de 2022 por el fiscal Narvaja, por encubrimiento por receptación agravado por ánimo de lucro.
Narvaja le atribuyó que en su carácter de directivo de Cofyrco recibió, entre una fecha indeterminada entre el 26 de marzo de 2018 y el 17 de septiembre de 2021, a sabiendas de su procedencia ilícita 174 documentos de identidad, los que habían sido extraviados, hurtados o sustraídos ilegitimamente a sus propietarios entre marzo del 2017 y el mismo mes del 2018.
El fiscal sostuvo que los DNI habían sido utilizados para simular operaciones de compra de moneda extranjera a cotización oficial como si sus titulares hubieran accedido personalmente al Mercado Único de Cambios de Cambios para adquirir divisas. Divisas que quedaban disponibles para operaciones de cambio ilegal obteniendo un beneficio de la diferencia entre la cotización oficial y la del mercado negro.
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Narvaja le imputó la realización de al menos 306 operaciones de compra de dólares que luego se volcaron a operatorias irregulares de la firma por lo que obtuvieron un beneficio económico ilícito denominado spread de cambio, es decir la diferencia existente entre la cotización del dólar oficial y el denominado dólar blue.
Cabe recordar que hasta septiembre de 2019 la compra de dólar oficial era irrestricta: en ese mes pasó a haber un tope de 10.000 verdes y en octubre, tras la debacle macrista en las Paso, de 200 dólares.
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Esa fue la segunda imputación a Carey. En marzo del 2021 este hombre junto a otros dos directivos, el mencionado Vercesi y Guido Garay, más el asesor comercial de la firma Teodoro Fracassi y el intermediario Sergio Zapata, fueron formalmente acusados por la venta de dólares en forma irregular a Medrano.
En ese momento, Narvaja explicó que con la intermediación de Sergio Zapata, Medrano entregó la suma de 2.350.000 pesos en efectivo obtenido de actividades criminales para luego aplicarlo a operaciones de compra de moneda extranjera dentro del mercado legal de cambios, con la posibilidad que adquiriese la apariencia de un origen lícito.
Vercesi y Garay, a cambio de los pesos, entregaron 17.776 dólares a Medrano por fuera de los canales regulados por el Banco Central, con conocimiento del perfil público de Coto Medrano y sin que se le requiriera ningún tipo de acreditación del origen ilícito del dinero.
En diciembre pasado, Fernando Vercesi firmó un acuerdo abreviado que implicó una condena de 3 años de prisión de ejecución condicional, el cumplimiento de reglas de conducta por el plazo de 2 años y una multa de 35.552 dólares, por los delitos de lavado de activos de origen ilícito y tenencia ilegal de documentos de identidad.
Además Guido Garay, logró la suspensión del juicio a prueba por tres años, plazo en el que deberá cumplir reglas de conducta y pagar una multa por el mismo monto que Vercesi.
En junio, Teodoro Fracassi fue condenado a 3 años de prisión en suspenso, una multa de más de 35 mil dólares y el cumplimiento de reglas de conducta por los delitos de lavado de activos de origen ilícito en carácter de autor, encubrimiento, por receptación, agravado por el ánimo de lucro en carácter de autor.
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Ahora Narvaja pidió una pena de 5 años de prisión efectiva para Carey y una multa de cinco veces el valor de la operación realizada: 80 mil dólares. La calificación legal es lavado de activos de origen ilícito.
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