Cueva financiera, lavado de activos y narcocriminalidad son los entretelones de esta causa que inició con el crimen del narcobarra Marcelo «Coto» Medrano, en septiembre del 2020, y derivó en allanamientos a una financiera y a los domicilios de sus titulares tras información recabada en su celular. Horas antes de su muerte había comprado algo más de 17 mil dólares allí, en Corrientes al 800, en Cofyrco. Hubo varios imputados: tres directores, un asesor financiero de la firma y un intermediario en la operación fueron sindicados por lavado de activos y tenencia ilegítima de DNI. Uno de ellos, el director titular Fernando Vercesi ya admitió su culpabilidad y fue penado a tres años de prisión condicional mediante juicio abreviado; otro fue Patricio Carey, director suplente. Este miércoles el financista de la tradicional familia de negocios local fue nuevamente imputado por el fiscal Sebastián Narvaja, ahora por encubrimiento por receptación agravado por ánimo de lucro. Tras la sindicación fiscal se fue en libertad.
Carey fue acusado formalmente si necesidad de la presencia de un juez porque no estaba en juego la libertad del impuado por el fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Narvaja. Lo sindicó como autor del delito de encubrimiento por receptación agravado por el ánimo de lucro.
El funcionario judicial le achacó que en su carácter de directivo de Cofyrco recibió, entre una fecha indeterminada entre el 26 de marzo de 2018 y el 17 de septiembre de 2021, a sabiendas de su procedencia ilícita 174 documentos de identidad, los que habían sido extraviados, hurtados o sustraídos ilegitimamente a sus propietarios entre marzo del 2017 y el mismo mes del 2018.
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El fiscal contó que los DNI habían sido utilizadas para simular operaciones de compra de moneda extranjera a cotización oficial como si sus titulares habieran accedido personalmente al Mercado Único de Cambios de Cambios para adquirir divisas. Divisas que quedaban disponibles para operaciones de cambio ilegal obteniendo un beneficio de la diferencia entre la cotización oficial y la del mercado negro, explicó.
Narvaja le achacó la realización de al menos 306 operaciones de compra de dólares que luego se volcaron a operatorias irregulares de la firma por lo que obtuvieron un beneficio económico ilícito denominado “spread” de cambio, es decir la diferencia existente entre la cotización del dólar oficial y el denominado dólar blue.
Cabe recordar que hasta septiembre de 2019 la compra de dólar oficial era irrestricta: en ese mes pasó a haber un tope de 10.000 verdes y en octubre, tras la debacle macrista en las Paso, de 200 dólares.
Esta es la segunda imputación que le hace la Fiscalía a Carey. En marzo del 2021 este hombre junto a otros dos directivos: el mencionado Vercesi y Guido Garay, más el asesor comercial de la firma Teodoro Fracassi y el intermediario Sergio Zapata, fueron formalmente acusados.
Uno de los achaques tuvo que ver con la venta de dólares en forma irregular a Medrano. En ese momento Narvaja explicó que con la intermediación de Sergio Zapata, Medrano entregó la suma de 2.350.000 pesos en efectivo obtenido de actividades criminales para luego aplicarlo a operaciones de compra de moneda extranjera dentro del mercado legal de cambios, con la posibilidad que adquiriese la apariencia de un origen lícito.
Vercesi y Garay, a cambio de los pesos, entregaron 17.776 dólares a Medrano por fuera de los canales regulados por el Banco Central, con conocimiento del perfil público de Coto Medrano y sin que se le requiriera ningún tipo de acreditación del origen ilícito del dinero.
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En diciembre pasado Fernando Vercesi firmó un acuerdo abreviado que implicó una condena de 3 años de prisión de ejecución condicional, el cumplimiento de reglas de conducta por el plazo de 2 años y una multa de 35.552 dólares, por los delitos de lavado de activos de origen ilícito y tenencia ilegal de documentos de identidad.
Además Guido Garay, logró la suspensión del juicio a prueba por tres años, plazo en el que deberá cumplir reglas de conducta y pagar una multa por el mismo monto que Vercesi. Ahora Carey volvió a ser imputado, esta vez por utilizar documentos de identidad para adquirir dólares y venderlos en el mercado paralelo.
