El proyecto antilavado de activos en Rosario ocupa un lugar central en la agenda del Concejo Municipal en su primera semana de actividad tras el receso. Con tres ejes centrales, el proyecto conjunto ya tiene algunas definiciones, entre las cuales se encuentra la constitución de una agencia para detectar el lavado de dinero de inversiones ilícitas en la ciudad y la comisión de Gobierno se reunió con los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra para compartir experiencias sobre investigación de la criminalidad organizada.
La presidenta de la comisión de Gobierno, Caren Tepp, adelantó que el proyecto de ordenanza “reúne los aportes de cuatro iniciativas legislativas. Por un lado la del ejecutivo municipal, por otro lado la de la concejala (María Fernanda) Gigliani, por otro lado la del concejal (Martin) Rosúa y un proyecto del bloque de Ciudad Futura”.
El pliego plantea elaborar un sistema de elaboración de información con la capacidad de entrecruzar datos y poder así elevar alertas tempranas al Ministerio Público de la Acusación (MPA) y al Ministerio Público Fiscal (MPF) desde una agencia pública, dependiente del ejecutivo municipal, dedicada a la investigación y prevención de los delitos de guante blanco, dedicados al lavado de activos de inversiones ilegales.
“Las cuatro iniciativas tienen un abordaje diferente pero complementario acerca de cómo podemos hacer desde el ámbito municipal para prevenir y empezar a perseguir especialmente a los delincuentes de guante blanco”, dijo la concejala de Ciudad Futura en el programa Poné la Pava, al aire por la 99.3 FM.
“Por cómo viene la mano, en agosto la votamos”, advierten desde uno de los bloques: “Viene muy encaminado el trabajo”.
La violencia tiene quien la pague
La violencia lesiva por arma de fuego tiene en su haber 164 asesinatos en la ciudad de Rosario en los primeros siete meses del año: “Nuestra ciudad cuadriplica la tasa de homicidios a nivel nacional y el negocio del narcotráfico está desplegado sin lugar a dudas en todo nuestro país”, dijo Tepp, y agregó: “Nosotros entendemos que la policía de Santa Fe no es menos profesionalizada o menos corrupta o corruptible que lo que puede ser en cualquier otra provincia y lo mismo pasa con el campo de la justicia ¿Qué es lo que está haciendo que Rosario cuadruplique la tasa de homicidios y la violencia se despliegue en nuestra ciudad sin fin?”.
La edila entiende que el “dinero sucio” producto de las economías delictivas como el narcotráfico encuentra “desde hace ya muchos años” el lugar en la ciudad de Rosario para poder incorporarse al mercado legal, a través de distintas inversiones en los distintos rubros cuyos intersticios generan los espacios para dicha filtración de capitales: “Hasta hace algún tiempo teníamos una ordenanza que lo único que establecía era poder pedirle un poco más de información a aquellos rubros donde se puede sospechar de que pueda llegar a haber maniobras de lavado de activos de origen ilícito: caso más emblemático, el de la inversión inmobiliaria”, pero sin embargo, estas ordenanzas vigentes hasta el momento “no son suficientes”.
Según Tepp, “cualquier propuesta de avance en este sentido tiene que tener en cuenta la creación de una agencia especializada, con personal profesionalizado en la materia, que además quien esté a cargo de esta dirección dependa directamente del intendente municipal y su pliego (de) aprobación tenga que ser votado por el Consejo municipal, como otros casos como cuando se trata de empresas públicas municipales, porque se trata de un áreas absolutamente sensible y hay que crear los andamiajes necesarios para que sea incorruptible quienes estén al frente de esta área. Rosario sería pionera a nivel nacional en empezar a comprometerse a perseguir a nivel municipal este tipo de delitos que sin lugar a dudas están vinculados y retroalimenta la violencia desatada en nuestra ciudad.
Bajo la lupa experta
Los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, integrantes de la Unidad de Investigación Criminal del MPA, se reunieron con la comisión de Gobierno, presidida por Tepp, con el objetivo de compartir y debatir ideas y experiencias a partir de sus investigaciones en la materia de la criminalidad organizada con el objetivo de aportar distintos elementos sobre este delito que avanza a pasos agigantados y se va transformando: Pretendemos desde el Estado municipal tener una manera de prevenir y estar alertas y entender que en esos rubros particulares el Estado tiene que poder mirar con mayor atención, pedir más información”, sumó Tepp.
La agencia municipal de investigación propuesta por el Concejo tendrá como principales rubros de investigación aquellos que fueron relacionados, en anteriores investigaciones llevadas adelante por el MPA sobre narcotráfico y juego clandestino, como pantalla de la criminalidad organizada: la inversión inmobiliaria, las mutuales, las casas de cambio, de venta de vehículos, guarderías náuticas y actividades de la nocturnidad de la ciudad, entre otros espacios que han sido señalados como espacios de lavado de dinero producto de la inversiones ilegales.
“Esto está tomado de algunos antecedentes que se pueden haber dado en la ciudad y en el estudio de cómo se desenvuelve el lavado de activos en otros lugares del mundo”, aclaró la concejala de Ciudad Futura, y de inmediato añadió: “Años atrás, cuando lo empezábamos a hablar era muy difícil de comprender cómo estaba relacionado el narcotráfico con el lavado de activos y las inversiones de nuestra ciudad”.
La intención de los ediles que trabajan en este proyecto es la de tener un sistema único de datos “que cruce esa información y que genere un alerta de cuando una persona quiere hacer una inversión en la ciudad pero su patrimonio no solventa esa inversión que se quiere hacer” para que en ese caso se emita una alerta “sospechosa”.
Por otro lado, aclaran que hay consenso para que la agencia esté dirigida por un titular votado por el Concejo Municipal, al tratarse de un área “tan sensible”, y compuesta por agentes profesionalizados en la materia de investigación de delitos económicos, abocados “exclusivamente a esta tarea para que cuando esto ocurra se pueda juntar las pruebas suficientes y presentarlas a la Justicia federal y no llegar tan tarde como hoy nos pasa, que empezamos a ver que la justicia está alertándonos sobre inversiones en la ciudad que pueden tener orígenes en ilícitos y que fueron realizadas hace diez años”.
“Estamos en Rosario ante casos de personas que fueron famosas por firmar convenios urbanísticos e inversiones inmobiliarias emblemáticas con el intendente y que hoy están procesadas”, recordó la edila. “Hoy están procesados por estar vinculados al lavado de dinero producto del narcotráfico, vinculados y denunciados por narcotráfico”.
Siguiendo con el ejemplo del rubro inmobiliario, Tepp advierte: “Lo que necesitamos es un compromiso de quienes vienen trabajando honestamente en la ciudad reconociendo que esto lamentablemente es una realidad que se ha insertado en nuestra ciudad y de la cual nadie está exento, porque el narcotráfico ha permeado tanto al Estado, como a la sociedad con el mismo mercado, por lo cual nosotros necesitamos un compromiso de que todo este tipo de avances en normativas que busquen prevenir y perseguir a aquellos que sí tienen intenciones de lavar el dinero del narcotráfico en operaciones ilícitas, hagamos un trabajo mancomunado del sector público y privado para que esto no siga ocurriendo”.
