La agencia de cambio Estelar SRL, ubicada en el centro de Rosario, fue allanada ayer por personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y de la Unidad de Información Financiera (UIF) con el objeto de detectar posibles maniobras de lavado de activo. La denuncia presentada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), dirigida por el abogado Carlos Gonella, fue canalizada a través de la fiscalía de turno bajo la órbita del Juzgado Federal Nº 3 a cargo del juez Carlos Vera Barros.
El operativo comenzó el jueves por la mañana en las oficinas de Cambio Estelar, la casa de compraventa de moneda extranjera ubicada en Mitre 868. Primero personal de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), acompañados por prefectos, llegaron al lugar para, según dijeron, una “inspección de rutina”, aunque la supervisión se extendió casi hasta la medianoche.
Ayer volvieron los operativos aunque esta vez se hicieron presentes efectivos de la PSA y personal de la UIF, cuyo titular es José Sbatella. Según trascendió, en el allanamiento se secuestró importante documentación, pero, al cierre de esta edición, no había personas detenidas.
Desde que Alejandro Vanolli tomó las riendas del Banco Central de la República Argentina se intensificaron los controles en casas de cambio y las denominadas “cuevas” con el fin de desalentar la venta ilegal de moneda extranjera. En rigor, desde que desembarcó Vanolli en la autoridad monetaria, hace un mes, el precio del dólar blue viene en caída.
Cabe recordar que el Banco Central regula la posibilidad de que las casas de cambio tengan cajas de seguridad en bancos, pero también establece que los responsables de esas firmas deben facilitar el acceso de los funcionarios encargados de la supervisión de entidades financieras a esas cajas.
Inspección por América
El Banco Central (BCRA) suspendió ayer la autorización para operar, por un plazo de hasta 60 días corridos, a la casa de cambio América, después de una inspección conjunta realizada en la sede de esa entidad por la autoridad monetaria, la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Comisión Nacional de Valores (CNV).
Según fuentes oficiales, el operativo tuvo lugar ayer en la sede ubicada en el microcentro porteño, y también en el tercer piso de ese edificio donde tiene domicilio legal Valores América Sociedad de Bolsa SA, sociedad bursátil que había sido suspendida para operar con el Merval por su presunta vinculación con la casa de cambio.
Durante la inspección, los responsables de la entidad Cambio América informaron poseer fondos atesorados en cajas de seguridad alquiladas en dos bancos, por lo que los funcionarios del BCRA solicitaron la apertura de dichas cajas con fines de arqueo de valores.
