La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) sugirió llevar a cabo una serie de medidas para establecer el mecanismo que permitió al candidato a diputado nacional por el PRO, Fernando Niembro, beneficiarse con contrataciones millonarias del gobierno porteño, entre las que se destacan allanar la Dirección General de Compras y Contrataciones de la ciudad de Buenos Aires y requerir a la Afip información de los involucrados.
La Procelac pidió que en el marco de la investigación a Fernando Niembro por presunto lavado de dinero y contrataciones publicitarias millonarias, se avance con una serie de diligencias de prueba para establecer el accionar entre el gobierno porteño y la empresa beneficiaria.
“Teniendo en cuenta la falta de respuesta adecuada al requerimiento oportunamente cursado y la relevancia de la prueba a obtener, se sugiere requerirle al juez al juez Sebastián Casanello que libre una orden de presentación con allanamiento en subsidio contra la Dirección General de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que aporte en un plazo que no exceda de las 24 horas, los expedientes originales a través de los cuales tramitaron la totalidad de las contrataciones que el GCBA haya celebrado con La USINA SRL», la empresa del periodista y candidato del macrismo.
Al mismo tiempo, recomiendan solicitar a la Afip que remita, con respecto a los contribuyentes investigados, «la totalidad de las constancias obrantes en cada uno de los rubros de la base informática EFISCO, incluyendo padrón completo, inscripción, declaraciones juradas de impuestos nacionales (IVA, impuesto a las ganancias, impuesto a los bienes personales, impuesto a la ganancia mínima presunta) y detalle de los rubros de las declaraciones juradas».
También sugirió profundizar en «información referente a compra-venta de inmuebles, automotores, embarcaciones, aeronaves y otros bienes no registrables; como proveedores, agentes de percepción; clientes, movimientos bancarios, consumos relevantes y operaciones de comercio exterior».
