En el marco de la investigación por el crimen de Hugo Oldani, el fiscal federal Walter Rodríguez solicitó la indagatoria de diez personas, entre las que aparecen la hija del empresario asesinado, Virginia Oldani, y dos operadores rosarinos del Grupo Carey SA, bajo sospecha de haber incurrido en el delito de intermediación financiera no autorizada. Por la causa permanecen detenidas cuatro personas y no se descarta que haya otros implicados.
A nueve meses del homicidio del empresario Oldani, perpetrado en una galería del microcentro de la ciudad de Santa Fe, el fiscal Rodríguez pidió la indagatoria de su hija Virginia Oldani, María José Calle, Carina Amelia Chelmo (presidenta de Mediterránea Sociedad de Bolsa S.A. al momento de los hechos), Leandro Javier Forchetti, Flavio Giulioni, Ariel Juan Trucco, Marcos Molinas y Eugenio Francisco Alonso. Y también de dos operadores rosarinos del Grupo Carey: Carlos Nicolás Ciochetto y Carlos Aníbal Bacigaluppo, alias «Charly», precisaron desde el Ministerio Público Fiscal.
En los fundamentos del pedido de indagatoria, el fiscal Rodríguez refirió que «el pasado 18 de agosto aludí la presencia de indicios serios, precisos y concordantes para decir que Hugo Ernesto César Oldani había desarrollado actos demostrativos del delito de intermediación financiera no autorizada, de alcance interjurisdiccional, lo cual implica una actividad tendiente a procurar y hacerse de recursos financieros de terceros para prestarlos al público en general. Entre los aspectos más relevantes -prosiguió el funcionario del Ministerio Público Fiscal-, valoré que la suma de dinero hallada en el lugar donde se produjo el homicidio de Oldani es desproporcionada si consideramos los montos que habitualmente maneja un operador turístico local en su giro comercial».
La fiscal santafesina Cristina Ferraro, de la Unidad de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación, quedó bajo la lupa de la Justicia Federal por irregularidades que se desprenden de la investigación del crimen ocurrido el pasado 11 de febrero. Para el fiscal federal Rodríguez, su colega provincial no resguardó la suma millonaria hallada en el local de Oldani tras su muerte y permitió que familiares lo retiraran, además de no garantizar la custodia, lo que le valió una denuncia por el delito de encubrimiento agravado.
«En tal sentido podemos reafirmar que Oldani celebraba operaciones de envergadura patrimonial a partir de una logística que incluía la utilización de automotores que ingresaban y estacionaban en dársenas de un garaje que se encuentra al frente de la Galería Rivadavia, conducidos por sujetos que bajaban de los vehículos con cajas de cartón que eran introducidas a la casa de turismo, y luego volvían a llevar esas mismas cajas a sus rodados», sostiene el pedido de indagatoria.
El caso Oldani, espinoso en los primeros meses de gestión del gobierno provincial, mutó en una causa compleja e incómoda. Parte de ello se debe a que el ministro de Seguridad Marcelo Sain denunció en junio ante la Justicia federal que la firma ubicada en La Rioja al 2445 de Santa Fe -sede de Oldani Turismo SRL- lavaba activos, al tiempo que criticó el accionar de la Justicia provincial.
«Se empezó a mover la cosa como para decir paremos esto, esclarezcamos el homicidio, pero no investiguemos nada más que el homicidio. Esto puede terminar con que se corte el piolín en lo más débil, que son los cuatro pelagatos que estuvieron en ese lugar», había dicho el ministro sobre los módicos avances del caso que tiene a tres hombres imputados y a una adolescente indagada en la Justicia de Menores.
«Debemos anticipar que los nuevos elementos de prueba me permiten modificar parte de las aseveraciones anteriores, concretamente me refiero a los roles adjudicados a los distintos integrantes de la firma Turismo Oldani SRL, ya que Virginia Oldani no sólo se ocupaba de las operaciones turísticas e intercambio de divisas; ni la empleada María José Calle se limitaba a llevar distintas operaciones turísticas y trámites administrativos», advierte el fiscal. «Por lo contrario, sus intervenciones individuales van mucho más allá, pues desarrollaron aportes necesarios que contribuyeron a la comisión del delito de intermediación financiera no autorizada ejecutado por Hugo Oldani, junto a terceras personas».
En ese contexto, «surgen aportes individuales de Virginia Oldani y María José Calle quienes actuaron bajo directivas de Hugo Ernesto César Oldani como sus brazos ejecutores», fundamenta el representante del Ministerio Público Fiscal.
En la investigación aparecen otros actores que desplegaron vínculos con el malogrado empresario «por fuera de la estructura societaria». Tales los casos de Carina Amelia Chelmo, presidenta de Mediterránea Sociedad de Bolsa S.A., con asiento en la ciudad de Santa Fe, «en lo relativo a la operatoria de préstamos», especificaron.
Conmoción en Santa Fe: el homicidio de otro comerciante detonó una nueva marcha
También aparece la participación de Leandro Javier Forchetti, Flavio Damián Giulioni, Ariel Juan Trucco, Marcos Molinas, Eugenio Francisco Alonso, Carlos Nicolás Ciochetto y Carlos Aníbal Bacigalupo, alias Charly, «en lo concerniente a la operatoria con cheques». A los últimos cinco, «se le agregan intervenciones en transacciones bajo el sistema del ‘dólar cable'», entiende el fiscal Rodríguez.
En el pedido de indagatoria aparecen dos operadores rosarinos. «Ambos serían del Grupo Carey S.A., que tiene asiento en Rosario dedicado a servicios financieros y asesoramiento bursátil según su página web institucional», referenciaron. «La información permite sostener que Ciochetto al momento de los hechos se encontraba registrado como empleado de la Asociación Mutual 29 de Noviembre, con domicilio en calle Córdoba 1437 piso 3 de esa ciudad, de la misma manera que Bacigaluppo lo fue formalmente entre fines del 2017 y mediados del 2018».
Las conversaciones por Whatsapp
«La vinculación entre el Grupo Carey SA y la mencionada Mutual fue explicada por el propio Oldani en la siguiente conversación con el usuario identificado como «Tope», del 28 de diciembre de 2018.
Tope: «Pasame si querés el número de cuenta donde depositarla por las dudas para adelantarme porque estos pibes no me están contestando y me adelantan el juego, pasamela por aca”.
Oldani: «tienen que ir a Córdoba 1438 3 era. Piso. Mutual 29 de noviembre. Preguntan por Carlos Cioccietto. Y le dicen que es un aporte a la cuenta de Hugo Oldani. Ahí te doy los datos Tope, con eso es suficiente, eh… si los vagos son una mesa o una financiera de rosario seguro, seguro que esta gente los conocen porque esto es la mutual que tiene… que tiene Cárey para hacer algunas cosas en ese color».
Según la investigación, «se observan conversaciones cuyo contenido permite concluir que diferentes personas se acercaron a Hugo Oldani para entregarle dinero durante un tiempo acordado a cambio de recibir un interés porcentual calculado en función del monto (de similares condiciones a un plazo fijo del sistema bancario), con la posibilidad de renovarlo una vez vencido el plazo, o por lo contrario, retirar el monto e intereses percibidos».
Las operaciones se efectuaron tanto en moneda nacional como extranjera -dólares estadounidenses- en un marco de informalidad, a punto tal que Oldani no guardaba los comprobantes que reflejasen los depósitos. Los diálogos entre Hugo Oldani y una usuaria identificada como Georgina, cuando lo consultó el 15 de enero de 2019 sobre si podía pasar a hacer un nuevo plazo fijo, a lo que recibió como respuesta «ah, ok dale».
Fiscal federal denunció por encubrimiento a Cristina Ferraro, fiscal provincial del caso Oldani
El 26 de marzo, Georgina le expresó: «Buen día Hugo! Cómo estás! Mira esperé hasta hoy para escribirte porque cdo llegamos el otro día de verte me puse a buscar el comprobante y no lo encuentro por ningún lado. Me quiero matar! Cómo podemos hacer? Encima no le puedo echar la culpa a Pepe porque la ultima vez fui yo».
El destinatario respondió mediante mensaje de audio lo siguiente: «Hola Geo, la verdad que estuve pensando en este tema.. vos sabes que es una complicación tener eso dando vuelta. Sinceramente no sé cómo decirte, pero porque no agarramos y venís y buscas los dólares, hacemos un recibo como que yo te pagué saldo de no sé qué. Y así no tenemos nada dando vuelta y listo. Y lo terminamos. Total es, honestamente para mí, poco dinero. Y bueno, ya lo soluciono y lo dejamos así, mil disculpas».
La conversación continuó el 30 de agosto de 2019, cuando Georgina pretendió ir a comprar dólares y «retirar lo que les había quedado» y manifestar que no encontraba el documento, Oldani le indicó que él no hacía copia y que «se quedó con el vencido», por lo que no tenía «antecedentes de cuanto era».
Para el fiscal Rodríguez «resulta relevante mencionar una conversación entre Hugo Oldani y Charly Bacigaluppo, vinculado al Grupo Carey S.A., a quien le envió un mensaje el 30 de agosto de 2019. «Después sacame us 419.000 y haceme un plazoleta para salchicha».
«Teniendo en cuenta el contenido del diálogo, es posible presumir que Oldani habría solicitado a Charly que constituya un plazo fijo con los dólares que él tenía en la cuenta que administraba Charly”, entiende el informe del fiscal que lleva adelante la investigación por el crimen del empresario santafesino.
Sain denuncia por lavado a una empresa de Santa Fe cuyo dueño fue asesinado
