A raíz de las versiones y trascendidos, Banco Coinag informa que no tiene vinculación directa con el señor Claudio Tapia, más allá de una tarjeta de crédito otorgada a través de Sur Finanzas, y nunca dio financiamiento a Sur Finanzas ni a la firma Real Central SRL.
Las acciones del Banco Coinag siempre se han desarrollado en estricto cumplimiento de la Ley de Prevención y Control de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo.
En 2023, Banco Coinag estableció con Sur Finanzas Group un Grupo de Afinidad (GAF), práctica habitual en el mercado y que este banco mantiene con numerosas empresas y organizaciones de renombre a nivel nacional y regional.
La propuesta, en una de sus cláusulas, fijó taxativamente que estaba fundada en “la independencia funcional y estructural de cada una de las partes, las cuales de ningún modo serán consideradas como jurídicamente integradas”.
Asimismo, estableció que no existe “la asunción de responsabilidad solidaria alguna por ninguna de las partes, bajo ningún concepto, debiendo cumplir individualmente cada una de las firmantes todas sus obligaciones para la realización de este objeto”.
La propuesta dispuso, además, que Sur Finanzas se comprometía “exclusivamente a verificar, según su saber y entender, que los datos vertidos por los solicitantes de productos bancarios (tarjetas de crédito), en cuanto le conste, son correctos, verificando debidamente y en forma presencial la identidad del solicitante con la presentación de su correspondiente DNI en original”.
En el marco de este GAF, que —como se dijo— es una práctica habitual de todas las instituciones bancarias, fue Sur Finanzas quien hizo llegar a Banco Coinag una solicitud de tarjeta de crédito a nombre del señor Tapia. De esto se desprende que el señor Tapia no tuvo trato directo con Banco Coinag ni posee una cuenta bancaria en esta entidad.
Asimismo, queda claro que los datos que recibió esta entidad para el otorgamiento de dicha tarjeta de crédito fueron los aportados por Sur Finanzas, según lo que surge de la letra de la propuesta.
Por otro lado, de acuerdo con los registros y lo informado por el Banco Central de la República Argentina, la firma Real Central SRL nunca fue objeto de financiamiento por parte de Banco Coinag ni tuvo productos activos en esta entidad bancaria.
