Tras un pedido de la Fiscalía Nacional N° 12, a cargo de Alejandra Mángano, y de la Procelac, la jueza federal Romilda Servini de Cubría ordenó el embargo con fines de decomiso de una gran cantidad de bienes del Grupo Hope Funds (inmuebles, automotores, embarcaciones, entre otros), y el congelamiento de las cuentas bancarias del grupo que se presume estafó, según cifras preliminares, a un millar de personas, y que en 2014 buscó instalar una franquicia del bar Hard Rock Café en Rosario, y que al año siguiente motivó un pedido de informes en el Concejo.
De conformidad con lo solicitado por el Ministerio Público Fiscal, la jueza dispuso, entre otras medidas cautelares, el embargo con fines de decomiso del paquete accionario de una empresa del grupo por el valor estimado de 18 millones 950 mil pesos, de un terreno ubicado en General Rodríguez, valuado aproximadamente en 4 millones 600 mil dólares, 4 automotores, cuatro vehículos, una embarcación y la cautela de la totalidad de los paquetes accionarios vinculados con las personas físicas y jurídicas investigadas.
La Fiscalía y la Procelac habían presentado con fecha 12 de octubre de 2017 un profundo dictamen ante el Juzgado Federal N°1 de la Capital Federal, en el que abordaron integralmente las denuncias que dieron inicio a las causas, los principales ejes de investigación sugeridos para el caso, el encuadre jurídico de los hechos que conforman las tipologías delictivas bajo análisis y las medidas sugeridas para la investigación y cautela de los bienes.
En la causa se investigan los hechos en los cuales habría tomado participación un grupo de personas liderado por Enrique Juan Blaksley Señorans, quienes habrían montado una estructura destinada a captar sumas millonarias en pesos y dólares de numerosas personas, a través de la suscripción de mutuos a plazo con la obligación de restituir la suma aportada más los intereses pautados que superaban ampliamente las tasas de mercado y con garantías no verificadas. Sin embargo, las exorbitantes sumas captadas por el grupo Hope Funds se habrían dirigido a la capitalización del grupo económico y al beneficio de sus integrantes, en su mayoría destinadas a bienes duraderos y no a inversiones puntuales, tanto en el ámbito nacional como internacional a través de sociedades offshore.
