Una nota de ayer del diario británico The Guardian afirmó que la división de banca suiza del banco HSBC ayudó a clientes ricos a eludir impuestos y a ocultar millones de dólares de activos, repartiendo fajos de billetes ilocalizables y asesorando a los clientes sobre cómo evadir impuestos y a las autoridades fiscales nacionales, de acuerdo con un enorme estudio de archivos de cuentas bancarias secretas filtrados. La misma operatoria fue también denunciada en varios países, entre los que se encuentra la Argentina.
Según la página web de The Guardian, los archivos –obtenidos a través de una colaboración internacional de agencias de noticias, incluyendo The Guardian, el diario francés Le Monde, Panorama de la BBC y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación con sede en Washington– revelan que el banco privado suizo HSBC autorizaba a sus habituales clientes a retirar “ladrillos” de dinero en efectivo, a menudo en monedas extranjeras de poco uso en Suiza. Que organizaba esquemas que podrían permitir a los clientes ricos evitar impuestos europeos (aunque también se denunció en nuestro país). Que actuó en connivencia con algunos clientes para ocultar cuentas no declaradas, “negras”, de las autoridades fiscales nacionales. Que siempre permitió abrir cuentas a los criminales internacionales, empresarios corruptos y otras personas de alto riesgo.
Los archivos de HSBC, que cubren el período 2005-2007, la mayor filtración de la historia de la banca, arrojaron luz sobre unas 30.000 cuentas de haberes de casi 120 mil millones de dólares. Según el diario británico, las revelaciones amplificarán las convocatorias de las ofensivas contra los paraísos fiscales y avivarán los argumentos políticos en Estados Unidos, Gran Bretaña y en Europa.
Interpelado por The Guardian, HSBC, el segundo banco más grande del mundo, admitió las infracciones cometidas por su filial suiza.
La denuncia también salpica al gobierno de David Cameron porque el gerente de la entidad bancaria pasó a integrar las huestes liberales inglesas.
En enero, el Banco Central de la República Argentina multó al HSBC por “incumplir” las normas de evasión y lavado de dinero.
