Apenas asumió como diputado nacional, el ahora precandidato presidencial Javier Milei promocionó en sus redes a la empresa Cripto CoinX World, que se anuncia como un esquema ponzi y promete una rentabilidad mensual inédita de hasta el 8%. Mala para el libertario: este lunes, la Policía Federal allanó por orden judicial 23 oficinas y domicilios de la firma en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires y en la capital de Santa Fe. Los procedimientos son derivados de una causa iniciada el año pasado por el delito de “Estafa y otros”. Hay cuatro detenidos: dos en territorio porteño y los restantes en jurisdicción santafesina.
La investigación de la firma está a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 12, que comanda Ariel Lijo. CoinX fue denunciada por maniobras de estafa con el esquema “piramidal”. Sus inversiones ofrecían grandes rendimientos y buscaban atraer capitales en divisas ofreciendo ganancias de casi el 8% mensual en dólares. Para apuntalar el negocio y generar confianza, la empresa encaró una fuerte campaña publicitaria en redes sociales y contenidos audiovisuales en los que participaron conductores de televisión, cantantes y referentes del ámbito político.
CoinX había sido intimada en junio de 2022 por la Comisión Nacional de Valores para que “cese de todo ofrecimiento de asesoramiento en inversiones, de negociación y de cualquier otro acto jurídico con valores negociables (a través de su sitio web, canal de Youtube y redes sociales)”. Poco después, se comprobó la existencia de numerosas empresas vinculadas a las operaciones, todas ellas ficticias y utilizadas como pantalla para generar flujo de dinero a gran escala.
CoinX sí estaba registrada en el Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual, pero en el rubro de software y no de operaciones financieras en el que operaba. Su empresa madre es Proyectos RSS, con domicilio fiscal en la porteña Avenida del Libertador que está registrada en la Afip desde 2018 como dedicada a instalaciones eléctricas. Y según registros previsionales, arrastra deudas por aportes a sus empleados.
Cuatro detenidos, dos en Santa Fe
Los procedimientos de esta semana fueron ejecutados por agentes del Departamento Investigaciones Antimafia de la Superintendencia de Investigaciones Federales: 13 en jurisdicción porteña, cuatro en la bonaerense y seis en la santafesina. Al cabo de los allanamientos, quedaron detenidas y a disposición del juez Lijo cuatro personas consideradas de alta importancia en la organización: dos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las restantes en la de Santa Fe.
El León y los famosos
Cuando saltaron las sospechas en torno a CoinX, reflotó un video publicado en Instagram que muestra a Milei ingresar a las oficinas principales de la empresa, las allanadas en Avenida del Libertador. “Hola a todos, yo soy el león”, gritó el libertario en ese acting, sobre la letra de La Renga que usaba en campaña.
“Tuve el placer de conocer las oficinas de @coinxworld y su equipo. Están revolucionando la manera de inversión para ayudar a los argentinos a escapar de la inflación. Desde ya puedes simular tu inversión en pesos, dólares o criptomonedas y obtener una ganancia. Escríbanles de parte mía así los asesoran con lo mejor”, escribió el aspirante al sillón de Rivadavia el 18 de diciembre de 2021. Un respaldo de tantos, como el que le dio a la otra estafa piramidal, Generación Zoe de Leonardo Cositorto.
Las cinco pantallas, varios santafesinos
Un informe elaborado en marzo del año pasado por la Inspección General de Justicia (IGJ), CoinX operaba con una trama de cinco sociedades anónimas, cuatro de las cuales fueron inscriptas entre el 27 de agosto y el 23 de septiembre de 2021. Se trata de Digital Pelicanoy SA, Fin American World SA, SF Centro Integral de Estética SA, LH Construcciones del Sur SA y Proyectos RRS SA, esta última inscripta en 2016 y conformada desde agosto de 2021 por Maximiliano Ismael Alberto Cena Castro, con domicilio en la ciudad de Santa Fe, y Luis Gastón Arteaga como presidente y director suplente. Ambos están inscriptos con las mismas funciones en Digital Pelicanoy.
Fin American World fue constituida en agosto de 2021 por los socios Cena Castro y Arteaga, los mismos de Proyectos RRS y Pelicanoy. El primero detentaba el 95% del capital social y también tiene domicilio en la ciudad de Santa Fe.
Otro nombre que bajo sospecha de ser organizador de las maniobras es Juan Manuel Malaspina, el de la foto con Milei en las oficinas de CoinX de Avenida Libertador.
Según explicó la CNV, la página de Instagram de CoinX incluía expresiones como: “Invertí tu vida, Invertí en CoinxWorld”, “Invertimos por vos en Wall Street con tecnología de vanguardia, inteligencia artificial, bots y un equipo de expertos traders”, “Inverti y Gana el mayor interés mensual!”, “En Coinx invertís tu dinero y retiras tu rentabilidad mes a mes, o podés reinvertirla las veces que quieras. Obtiene la mejor rentabilidad del mercado!”.
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