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CONVOCATORIAS
PRESTADORES DE SALUD S.A. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA (1ra. y 2da. Convocatoria). De acuerdo con lo establecido en el Estatuto Social y disposiciones legales vigentes, convócase a los Sres. Accionistas, en primera y segunda convocatoria en forma simultánea, primera convocatoria a las 18:30 hs. y segunda a las 19:30 hs. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en la sede social sita en Avda. Francia 1520/26 de la ciudad de Rosario, el día 20 de mayo de 2026, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1. Designación de dos Accionistas para que conjuntamente con el Sr. Presidente confeccionen y firmen el Acta respectiva. 2. Exposición de los motivos que dieron lugar a la convocatoria extemporánea de la Asamblea. 3. Consideración del Balance General, Estado de Resultados, Notas Complementarias y Cuadros Anexos, Memoria del Directorio e informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al Ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2025. 4º. Consideración de la Gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora del Ejercicio. 5º. Consideración de la retribución del Directorio por las funciones técnico administrativas llevadas a cabo por éstos durante el Ejercicio. 6º. Consideración de la retribución de la Comisión Fiscalizadora en el Ejercicio. 7º. Consideración del Resultado del Ejercicio. “Rosario, 24 de abril de 2026. Se recuerda que por el Artículo 238 de la Ley N°19550 y sus modificaciones, para asistir a las Asambleas, los accionistas deben comunicar su asistencia a la Sociedad, para su registro en el Libro de Asistencia a las Asambleas, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha fijada.” El Directorio.
