Las investigaciones se iniciaron en mayo pasado, a raíz de la recepción de un oficio judicial proveniente de la Fiscalía Regional 2° Circunscripción del Ministerio Público de la Acusación de San Lorenzo, a cargo del Dr. Carlos Ortigoza, donde varias personas manifestaron ser estafadas mediante técnicas engañosas, vaciando sus cuentas bancarias y tomando créditos a su nombre.
En consecuencia, dicha fiscalía ordenó a este departamento la investigación de los hechos.
A raíz de ello, los uniformados realizaron discretas pesquisas durante varios días, identificando al encargado de efectuar las maniobras delictivas como también a sus cómplices y allegados, quienes colaboran para retirar de diversos medios de pago, el dinero proveniente de dichas estafas que luego derivaban a cuentas bancarias virtuales.
Asimismo, se determinó que los llamados telefónicos que recibían las víctimas, provenían desde la Unidad Penitenciaria N° 10 de Cruz del Eje, en la provincia de Córdoba.
Con el total de las pruebas obtenidas, el Juzgado Nacional en lo Criminal de Rogatorias a cargo del Dr. Edmundo Rabbione y la Secretaría Única a cargo del Dr. Sebastián Ibáñez, ordenó 16 allanamientos en la ciudad de Buenos Aires, en dicho Servicio Penitenciario y en las provincias de Córdoba y Santa Fe.
Durante el operativo, fueron detenidas quince personas. Asimismo, se secuestraron varias tarjetas bancarias, teléfonos celulares, notebooks, tarjetas simcard, dinero en efectivo y demás elementos de interés para la causa.
En la Unidad Penitenciaria se secuestró documentación que vincula al responsable de la maniobra delictiva con las víctimas y sus cómplices, libros registros de dicha Unidad y registros fílmicos que fueron asegurados.
Los aprehendidos, nueve mujeres y seis hombres, junto a los elementos secuestrados, quedaron a disposición del magistrado interventor.
