En el marco de un operativo llevado adelante por la Gendarmería Nacional, la Justicia federal ordenó este miércoles por la mañana una serie de allanamientos en Rosario. El procedimiento central tuvo lugar en el departamento de Urquiza al 2000, lugar donde cumple arresto domiciliario el financista y ex titular de la Terminal Puerto Rosario (TPR), Gustavo Shanahan. La causa, que investiga una voluminosa red de lavado de activos, incluye el pedido de tres ordenes de detención, además de embargos y secuestros de múltiples bienes patrimoniales.
Según confirmaron fuentes judiciales de la fiscalía, el expediente en curso guarda una vinculación directa con la histórica investigación penal originada en Barcelona sobre el patrimonio de la familia del ex presidente catalán Jordi Pujol y, fundamentalmente, sobre las maniobras de blanqueo atribuida a su hijo, Jordi Pujol Ferrusola («Jordi Pujol Jr.»).
Revocan el arresto domiciliario al financista Gustavo Shanahan: deberá ir a la cárcel
Los orígenes del entramado: la conexión Barcelona-Rosario
El hilo conductor que une los allanamientos de hoy con los tribunales europeos se remonta a la década del 2000, cuando Jordi Pujol Jr. desembarcó en la concesión del Puerto de Rosario a través de sociedades pantallas constituidas en el exterior. En aquel entonces, Shanahan operó como socio local del grupo empresario catalán en la TPR.
Años más tarde, el propio Shanahan prestó declaración e hizo confesiones públicas sobre el esquema de inversión de dinero no declarado en la Argentina, detallando la circulación de fondos provenientes de negocios irregulares en España a través de fideicomisos, sociedades extraterritoriales y cuentas en paraísos fiscales. Habló de 12 millones de dólares lavados en el puerto de Rosario.
La hipótesis actual de los investigadores señala que las viejas estructuras societarias, financieras y de testaferros diseñadas en el marco de aquella causa en Barcelona habrían continuado operativas en los últimos años para reciclar fondos de origen ilícito.
Narcotráfico: penan al financista Shanahan como miembro de la banda del Peruano Granthon
Un cruce de delitos: corrupción y narcotráfico
Shanahan fue condenado en diciembre de 2023 a siete años de prisión domiciliaria tras probarse que utilizaba una cueva financiera en la «city» rosarina para comercializar dólares blue con sobreprecio a bandas delictivas dedicadas al narcotráfico, entre ellas la red del recluso peruano Julio Andrés Rodríguez Granthon.
Sin embargo, los nuevos procedimientos autorizados por el juez federal de Garantías Carlos Vera Barros amplían la lupa judicial. La investigación está impulsada de manera conjunta por los fiscales Diego Velasco y Juan Argibay Molina (de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos – Procelac), junto a los fiscales Matías Scilabra, Federico Reynares Solari y Matías Mené (de la Unidad Fiscal de Casos Complejos del Ministerio Público Fiscal de Rosario).
Para la Justicia, el entramado no solo apuntaba al reciclaje de capitales provenientes de la venta de estupefacientes en el fuero local, sino también al blanqueo y resguardo de activos provenientes de la corrupción corporativa y los negocios internacionales heredados de la trama de Barcelona. Con las ordenes de detención dictadas y los embargos en marcha, se busca desarticular definitivamente el circuito financiero ilícito y congelar el patrimonio montado a partir de estas maniobras.
