Agentes de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) allana desde este mediodía entidades bancarias, financieras, casas de cambio y cooperativas ubicadas en tres provincias, tras realizar acciones de control y cruces sistémicos que detectaron operaciones en el mercado financiero con inconsistencias fiscales
Los allanamientos fueron ordenados por el Juzgado Federal de Quilmes y se están llevando a cabo en los bancos Mariva y Columbia, TransCambio, Caja de Valores y cooperativas y entidades financieras, entre otras.
Fuentes de la Afip indicaron además que se desactivó el Cuit de los contribuyentes involucrados en la maniobra, se notificó de la misma al Banco Central, a la Comisión Nacional de Valores, al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) y se emitió un Reporte de Operación Sospechosa de lavado de activos a la UIF.
La denuncia de la Afip se inició por acciones de control y cruces sistémicos de los sistemas de la Administración Federal de Ingresos Públicos, que detectaron cuatro empresas que operaron con títulos por $120 millones, a través de sociedades de bolsa, y mostraban inconsistencias fiscales.
Afip detectó acreditaciones bancarias y movimientos financieros de estas cuatro empresas con inconsistencias fiscales, sin la capacidad económica y financiera necesaria para operar estos importes.
Las empresas que realizaron las operaciones de compra venta de títulos actuarían como empresas pantalla para ocultar a los verdaderos beneficiarios y así permitirles la fuga de capitales, señalaron desde la Afip.
Entre otras cosas, se detectó que bancos, sociedades de bolsa y entidades financieras colaboraron con el entramado financiero. Una de las sociedades de bolsa con las que operaban estas empresas celebró operaciones de compra venta de títulos con otra sociedad de bolsa vinculada a nivel societario con bancos y entidades financieras.
