Un Tribunal Oral Federal de la ciudad de Santa Fe dispuso la pena de dos años de prisión en suspenso para cuatro personas (dos hombres y dos mujeres), por desviar fondos en la comercialización de combustibles por casi 3 millones de pesos.
Cuatro empresarios oriundos de la ciudad de Rafaela y la localidad de Lehmann, ambas en el departamento Castellanos, al oeste de la provincia, fueron condenados a dos años de prisión en suspenso por un Tribunal Oral Federal de la ciudad de Santa Fe, tras hallarlos culpables de evadir 2.725.000 pesos en impuestos nacionales.
Según fuentes de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), los empresarios (dos hombres y dos mujeres), se dedican a la comercialización de combustibles en la ciudad de Rafaela, y entre otras faltas, utilizaban facturas apócrifas y desvíos de fondos a cuentas de terceros. También utilizaron una sociedad en forma de pantalla y omitieron declarar ventas, agregaron.
Mediante un comunicado, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), quien fue la denunciante del caso, señaló que los condenados son María Rosa Palmero, Nelly Ángela Ferrando, Omar Evaristo Perrén y Horacio Daniel Pérez.
El caso se inició cuando agentes impositivos detectaron diversas maniobras tendientes a evadir el pago de los tributos. Con esos indicios, el organismo fiscal solicitó a la Justicia un allanamiento, durante el que se recolectaron las que sirvieron como base para la presentación de la denuncia penal que finalizó en el juicio y posterior condena.
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