Se detectaron “severas irregularidades” a las regulaciones vigentes en la Ley de Entidades Financieras, a la Ley de Mercado de Capitales y las normas de Prevención de Lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Pasado el mediodía de hoy, más de 100 agentes de instituciones dependientes de la Afip, y alrededor de 150 integrantes de fuerzas de seguridad, entre gendarmes y policías federales, realizaron un megaoperativo en la city porteña con el objetivo de fiscalizar y detectar operaciones de lavado de activos y actividades cambiarias ilegales.
En una conferencia de prensa brindada junto con el titular del Banco Central, Alejandro Vanoli, el ministro de Economía, Axel Kicillof, precisó que los operativos realizados de manera conjunta por distintos organismos de contralor estatal comprendieron a 5 casas de cambio, 6 operadores de bolsa, 7 operadores de cambio, 4 cooperativas de crédito y una mutual.
Los inspectores lograron hasta el momento, según precisó Kicillof, detectar una suma de dinero “superior al millón de pesos no justificada por las entidades correspondientes, de forma que hay inconsistencias contables, incumplimiento de normas del Banco Central, tickets de operaciones cambiarias ilegales y entidades que funcionan en domicilios no declarados».
«El objetivo es castigar estas maniobras y subsanarlas porque se generan y producen operaciones que no se saben si son legales o no pero terminaron en fuertes crisis», agregó.
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