Para los investigadores, abrían cuentas corrientes con documentación falsa, obtenían chequeras con las que compraban bienes y mercaderías en distintos puntos del país. La Policía Federal hizo siete allanamientos: uno de ellos en Colón al 1700 de Rosario y otro en Firmat
La Banquera, como llaman a la líder de una banda dedicada a hacer fraudes a sucursales bancarias a través del uso de cheques sin fondos, y sus seis cómplices fueron detenidos esta semana en un operativo que incluyó siete allanamientos en Chubut, Rosario y Firmat de Santa Fe; en el Gran Buenos Aires y la Capital Federal, dijeron fuentes del caso.
De acuerdo con un comunicado del Ministerio de Seguridad de la Nación, la investigación, que llevó más de tres años de tareas de inteligencia criminal, comenzó cuando una entidad bancaria denunció que un grupo de personas había abierto cuentas corrientes con documentos falsos con el fin de emitir de cheques sin fondo.
La pesquisa estuvo a cargo del personal de la División Investigación Antifraude de la Policía Federal, el que comenzó con las medidas para dar con la banda desde 2015. “Tras analizar numerosas filmaciones del banco e identificar la dirección IP desde donde vendría cada uno de los mails con los datos necesarios para la apertura de la cuenta corriente, se identificó a los siete involucrados incluida la cabecilla de la organización”, describieron los voceros para agregar que el fraude se llevaba adelante a través de la utilización de cheques sin fondo para obtener bienes y mercancías.
Además, comprobaron que, una vez solicitadas, las chequeras quedaban a cargo de la mujer, apodada Banquera, quien se encargaba de distribuirlas en diferentes lugares y hacer más difícil la identificación de la estafa.
Fue en ese marco que la titular del porteño Juzgado Nacional Criminal y Correccional N° 1, María Servini de Cubría, ordenó el inmediato allanamiento de las siete viviendas vinculadas con los investigados, ubicadas en Los Notros al 9400 de Lago Puelo, Chubut; en Santa Fe fueron en Colón al 1700 de Rosario y en Hipólito Yrigoyen al 1900 de Firmat; en Martín García al 500 y Ramallo al 3000 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el territorio bonaerense los operativos fueron en Méndez al 1200, en Monte Chingolo, y Amoretti al 200 de San Vicente.
Voceros del ministerio de Seguridad indicaron que, tras los procedimientos, el personal de la fuerza federal detuvo de los siete integrantes de la banda, incluida su cabecilla.
Asimismo, los uniformados incautaron un revólver calibre 22, 17 celulares, 6.261 dólares, un auto y más elementos de interés para el desarrollo de cada una de las causas.
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