Fraude millonario en el hospital Iturraspe: condenaron a dos ex empleados por estafas vinculadas al «fondo del 30%»

Dos exempleados del hospital Iturraspe fueron condenados por estafas vinculadas al denominado “Fondo del 30%” que se distribuye entre los agentes activos de ese nosocomio de la ciudad de Santa Fe. Se trata de Jorge Alberto Carnaghi de 51 años y su pareja, María Belén Milessi de 43.

Las penas fueron impuestas por la jueza Rosana Carrara en el marco de un juicio en el que se abreviaron los procedimientos que se llevó a cabo hoy en los tribunales de la capital provincial. El fiscal a cargo de la investigación es Federico Grimberg, quien también representó al MPA en la audiencia llevada a cabo esta mañana.

Carnaghi fue condenado como autor del delito de estafas y también como coautor de organización y explotación de juegos de azar no autorizados con fines de lucro (Ver “Casino en línea”) Tenía a su cargo la liquidación y el pago del “Fondo del 30%”. Se le impuso una pena de tres años de prisión de cumplimiento condicional y deberá transferir 41.000.000 de pesos como reparación económica para que sean distribuidos entre los empleados del hospital.

Por su parte, Milessi trabajaba en otra área del nosocomio y fue condenada como partícipe secundaria de las estafas. Se le impuso una pena de un año de prisión de cumplimiento condicional y una reparación económica de 1.200.000 pesos.

El funcionario judicial remarcó que «ambos se beneficiaron económicamente a partir de las maniobras ilegales». A su vez, recordó que «otras 11 personas también son investigadas y ya fueron imputadas en el marco del mismo legajo por haber recibido transferencias de dinero mediante la maniobra».

Culpabilidad vinculada a la función

“Las dos personas reconocieron expresamente su responsabilidad penal en los ilícitos que les atribuimos, los cuales están vinculados su función como agentes del Estado”, remarcó el fiscal. “A su vez, junto con su abogada defensora, aceptaron las calificaciones penales, las penas impuestas, los montos de reparación económica y la decisión de abreviar los procedimientos del juicio”, agregó.

De un total de alrededor de 1.300 empleados del hospital Iturraspe, sólo cinco se constituyeron como querellantes y manifestaron su desacuerdo con el juicio abreviado. Los argumentos esgrimidos fueron rechazados por la jueza de la audiencia, quien hizo lugar al abreviado.

Por su parte, Fiscalía de Estado de la provincia, que se constituyó como querellante en representación de la casi totalidad de empleados del hospital, sí prestó su conformidad con el juicio abreviado.

Fondo del 30%

Grimberg señaló que “las estafas fueron por un total de 38.337.865 de pesos». Al respecto, aclaró que «el número surgió del análisis de las sumas de dinero recibidas de manera ilegítima por el propio Carnaghi, por su pareja –que trabajaba en otra área del nosocomio– y por los demás imputados», y añadió que «tales movimientos fueron realizados en más de 700 transferencias bancarias registradas entre enero de 2020 y octubre del año pasado».

El fiscal remarcó que «conforme lo establece la normativa vigente a nivel nacional y la reglamentación interna del hospital, el comúnmente denominado ‘Fondo del 30%’ debía ser distribuido entre los casi 2.000 agentes que trabajan en el nosocomio”. Según explicó, «se trata de la recaudación generada por los servicios que se brindan en el efector a usuarios de obras sociales, mutuales, empresas de medicina prepaga, seguros de accidentes, medicina laboral y otras entidades similares”.

“Durante años, Carnaghi remitió al Consejo de Administración del hospital el detalle de las liquidaciones con información verídica acerca de cuánto dinero le correspondía a cada uno de los empleados, y luego tergiversó las listas en el procedimiento administrativo mediante la cual se realizan los pagos”, relató Grimberg.

“Carnaghi tenía a su cargo la liquidación y el pago del Fondo del 30%, y era el responsable de enviar el archivo a la entidad bancaria para materializar las transferencias”, explicó el fiscal y sostuvo que “alternaba datos tales como montos dinerarios, números de cuenta bancaria, números de DNI y nombres originariamente consignados”. El funcionario del MPA sostuvo que, “en función de ello, se concretaban transferencias a personas que no debían recibirlas –entre ellas, el propio Carnaghi y su pareja–, y por cantidades que no eran las previamente informadas y aprobadas por el Consejo de Administración”.

El fiscal subrayó que “finalmente, Carnaghi utilizó en el sistema bancario los tokens que le entregaron para la función que debía cumplir y que estaban bajo su custodia, y autorizó las transacciones contra una cuenta corriente del Iturraspe”.

Casino en línea

En cuanto al otro delito por el que fue condenado Carnaghi, el fiscal refirió que «sin autorización, él y otras personas que aún no fueron individualizadas, organizaron, administraron, explotaron y operaron actividades vinculadas a la captación de juegos de azar de manera clandestina, en forma habitual y continua y dirigida a un público indefinido”. En tal sentido, detalló que “ofrecieron la creación de usuarios habilitados para utilizar plataformas de casino en línea disponibles en alrededor de 20 páginas web diferentes».

A su vez, expuso que «también vendían y canjeaban créditos virtuales por dinero que los jugadores les transferían a cuentas bancarias o billeteras económicas».

«Carnaghi brindó estos servicios ilegales entre diciembre de 2020 y octubre del año pasado y obtuvo rédito económico de ello», concluyó.

Delitos

Carnaghi fue condenado como autor del delito de estafas y como coautor de organización y explotación de juegos de azar no autorizados con fines de lucro. Milessi, por su parte, fue condenada como como partícipe secundaria de estafas.