El Gobierno nacional dispuso otorgarle rango y jerarquía de Secretaría de Estado a la Unidad de Información Financiera, que es el organismo encargado de investigar maniobras de lavado de dinero y financiación del terrorismo.
Lo hizo a través de un decreto publicado hoy en el Boletín Oficial, a través del cual dispuso la creación de seis nuevas direcciones dentro de la estructura administrativa de la UIF.
De este modo, esa repartición tendrá «una estructura organizativa que le permita alcanzar los objetivos de su creación: prevenir e impedir los delitos de lavado de activos y de financiación del terrorismo».
La ampliación de la estructura de la UIF se dio luego de las últimas denuncias sobre lavado de dinero surgidas, por un lado, del programa Periodismo para Todos de Jorge Lanata, cuya referencia es el empresario Lázaro Báez, y por el otro contra grandes grupos económicos, entre ellos Clarín, a partir del testimonio del exejecutivo de la Banca JP Morgan Hernán Arbizu.
Los responsables de las nuevas direcciones deberán ser designados por el titular del organismo, José Sbatella, en un plazo de 90 días, previa intervención de la Subsecretaría de Gestión y Empleo Público de la Secretaría de Gabinete y Coordinación Administrativa de la Jefatura de Gabinete, de acuerdo con lo dispuesto oficialmente.
«En el plazo de noventa días a partir de la publicación del presente decreto, el presidente de la UIF deberá aprobar el proyecto de estructura organizativa correspondiente a las aperturas inferiores a las que se aprueban por la presente medida», señaló el texto de la Casa Rosada.
Actualmente, la UIF cuenta con cinco direcciones, con lo cual pasará a tener once.
De este modo, la UIF seguirá contando con una Secretaría General Ejecutiva, de la cual dependerán los cuatro departamentos que ya existen (Dirección de Formación y Comunicación Institucional, Dirección de Seguridad y Sistemas Informáticos, Dirección de Asuntos Jurídicos y Dirección de Análisis) y se le sumará la Dirección de Administración.
Además, las nuevas áreas a crearse son la Unidad de Auditoría Interna, el Consejo Asesor, la Dirección de Régimen Administrativo Sancionador, la Dirección de Supervisión, la Dirección de Coordinación/Representación nacional ante Organismos
Internacionales y el Departamento de Sumarios.
Según el decreto, oportunamente «se han ampliado las competencias y facultades oportunamente otorgadas a la Unidad de Información Financiera».
Por ese motivo, indicó que resulta necesario que la UIF logre un «óptimo ejercicio de las competencias asignadas y de la coordinación con distintos organismos nacionales e internacionales en todo el territorio nacional, y un adecuado sistema de control interno».
El decreto 469/2013, publicado este lunes, lleva las firmas de la presidenta Cristina Kirchner; del jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina y del ministro de Justicia, Julio Alak.
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