Imputan otras 22 estafas al financista Mauro Esqueff: ya suma 63 casos por valor de un millón y medio de dólares

Un comerciante fue acusado de utilizar un sistema piramidal y a través de un grupo de whatsapp se hizo de los ahorros de inversionistas que confiaron en su planteo que estimaba un interés anual del 120 por ciento. Según la investigación arrancó en 2021 y logró tentar a unos 200 ahorristas que terminaron perdiendo alrededor de un millón y medio de dólares. Lo imputaron por 63 hechos de estafa en total y seguirá preso por al menos dos años más. Algunos de sus familiares también fueron imputados por encubrimiento.

Estafa piramidal

Mauro Esqueff era comerciante y manejó diversos locales en la ciudad, pero en un momento se dedicó a inversiones financieras a través del denominado Grupo Gemas, filial Rosario. A fines del año pasado, el abogado Marcos Peiretti, que representó a dos de los denunciantes, aseguró que no hay registros de este grupo y que se trató de una fachada destinada a un fraude.

Este letrado estima que el denunciado inició con estas prácticas al menos cuatro años atrás. En un grupo de whatsapp que él mismo creó, hay unos 200 inversionistas que le confiaron sus ahorros y los de sus familiares.

Utilizaba el tristemente y famoso sistema Ponzi. El mecanismo consistía en un aporte en dólares que brindaba una renta periódica con un elevado interés anual que superaba el 120 por ciento, según la promesa. El ingreso de nuevos ahorristas era utilizado para pagar las regalías de los viejos inversores, según el relato. El dinero era invertido en fideicomisos, fondos de inversiones y otro tipo de negocios. Sin embargo, en febrero de 2024 dejó de pagar los retornos, según la información del caso.

Intentó distintas excusas, como alegar un decreto presidencial o referir que iba a vender la cartera de clientes para devolver inversiones, pero el dinero no apareció y terminó denunciado.

Imputación

En diciembre, la fiscal María Teresa Granato imputó a Mauro Andrés Esqueff el delito de estafa a 40 personas bajo un esquema piramidal. Estimó que desde abril de 2021 venía operando y pidió su arresto preventivo.

Ahora se llevó adelante una nueva audiencia donde le ampliaron las imputaciones, sindicándolo como autor de otros 22 hechos de estafa.

Los hechos imputados alcanzan los 63 casos. La fiscalía estima que la estafa supera a un millón y medio de dólares aproximadamente, según una fuente consultada.

Su esposa Jazmín D., su madre Noelia D. y su cuñada Thalia D.  fueron imputados por encubrimiento agravado por el ánimo de lucro.. Al igual que el esposo de esta última.

La fiscalía pidió diversas medidas cautelares. Para Esqueff se prorrogó el arresto preventivo por el plazo de dos años, mientras que para sus familiares se impusieron medidas alternativas a la prisión preventiva.