Fernando Domínguez, fiscal federal de San Isidro, inició una investigación en el marco de la denuncia que presentó Juan Grabois. Está centrada en los 200.000 dólares que Espert cobró, en 2020, por parte del empresario acusado de narcotráfico Federico "Fred" Machado
Fernando Domínguez, fiscal federal de San Isidro, inició una investigación contra el diputado nacional por La Libertad Avanza (LLA) José Luis Espert por presunto lavado de dinero. Así lo confirmó el diario La Nación. La acción es consecuencia de la denuncia presentada por el candidato de Fuerza Patria (FP) Juan Grabois.
La investigación apunta a los 200.000 dólares que Espert cobró, en 2020, por parte del empresario acusado de narcotráfico Federico «Fred» Machado, detenido con domiciliaria en Viedma y contra quien pesa un pedido de extradición de la justicia de Estados Unidos que la Corte Suprema de la Nación ya habilitó. En el estado de Texas lo acusan por lavado de dinero, estafas y narcotráfico.
La denuncia presentada contra el diputado libertario afirma que recibió en su cuenta «al menos la suma de 200.000 dólares de parte de una banda criminal que formaba parte de estructuras mafiosas ligadas al narcotráfico, y que se encuentra siendo juzgada en el fuero criminal del Distrito Judicial Este de Texas, Estados Unidos».
Grabois solicitó que, paralelamente, se investigue si los movimientos de esos fondos «se corresponden con una maniobra de lavado de activos».
La transferencia objeto de investigación está asentada en un libro contable elaborado por el Bank of America. Esa documentación fue incorporada como evidencia en el juicio celebrado en Texas en el que resultó condenada Mercer-Erwin, socia de Machado, en 2023.
La transferencia de los 200 mil dólares tiene fecha 22 de enero de 2020. Eso es, antes de que se conociera que la justicia de Estados Unidos buscaba a Machado.
La contabilidad del Bank of America incluiye el dato de los bancos por los que pasó el dinero hasta la instancia previa del giro a Espert. En ese asiento, figura el código N28FM, que se corresponde con la matrícula del avión privado que Machado le prestó a Espert para su campaña presidencial de 2019.
El proyecto, que ya había sido aprobado en Diputados, fue convertido en ley en la…
La iniciativa lleva las firmas de los nueve diputados del interbloque justicialista y propone derogar…
La Legislatura aprobó por unanimidad la reducción de 60 a 30 días para que los…
La nueva Ley Orgánica de Municipios, una de las iniciativas centrales derivadas de la reforma…
El juez de Garantías Román Lanzón otorgó este viernes un plazo de 90 días solicitado…
"No vamos a salir a especular, vamos a intentar ser protagonistas", expresó el volante de…