Antes que las operaciones con derivados financieros sobre las reservas de oro, que investiga la justicia por una denuncia, la Oficina Anticorrupción le imputó mal desempeño, y un juez lo procesó, por la emisión de deuda con el banco aleman como contraparte. Bausili y Luis Caputo trabajaron muchos años en la entidad financiera a la que, una vez funcionarios, le dieron suculentos negocios
La actuación del Deutsche Bank como contraparte clave en los contratos de derivados financieros concertados por el Banco Central durante 2025, en el ojo de la tormenta por la pérdida de más de mil millones de dólares, no es la primera «irregularidad» que compromete a la entidad y a su ex empleado, en ambos casos también funcionario, Santiago Bausili.
La Oficina Anticorrupción dictaminó en 2019 que Bausili violó la Ley de Etica Pública porque no se abstuvo de participar en cinco reuniones con representantes del Deutsche Bank desarrolladas en noviembre de 2016, mayo, junio y agosto de 2017.
Además, le reprochó su intervención en el expediente que designó al Deutsche Bank como colocador de deuda en 2017 (por Resolución 5/2017 del Ministerio de Finanzas). Bausili dio su conformidad y elevó el proyecto a la firma de Caputo.
En enero de 2017, el Ministerio de Finanzas, que entonces lideraba Caputo, designó al Deutsche Bank junto a otras entidades financieras (Santander, BBVA Francés, Citibank, HSBC y JP Morgan) como banco colocador de un primer tramo de emisión de deuda pública por 5.000 millones de dólares.
La designación de la entidad generó una investigación judicial debido a que Bausili, por entonces Subsecretario y luego Secretario de Finanzas, había sido empleado del banco hasta enero de 2016 y mantenía vínculos y acciones de la entidad.
Luego del dictamen de la Oficina Anticorrupción, en abril de 2021 el juez federal Sebastián Casanello procesó a Bausili por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública.
El escándalo de las reservas de oro del Banco Central es otro en el que está Bausili relacionado, de nuevo, con el Deutsche Bank.
El abogado Gregorio Dalbón amplió una denuncia en los tribunales federales de Comodoro Py para que se investigue la participación y elección del Deutsche como contraparte en los contratos de derivados financieros.
El caso lo tramita el Juzgado Federal 4 de Ariel Lijo. Apunta, además, a Caputo y otros funcionarios.
El escrito del abogado destaca que Caputo y Bausili tuvieron cargos jerárquicos en el Deutsche. Y que el banco alemán se vio beneficiado en la operatoria gracias a la suba de la cotización internacional del oro, que superó los 4.000 dólares por onza. Con lo que, en contrapartida, el Banco Central se vio obligado a pagar una diferencia en dólares.
La investigación penal se originó a partir de los hallazgos consignados en el informe de auditoría de los estados contables del Banco Central aprobado por la Auditoría General de la Nación (AGN).
El organismo de control, a cargo de Juan Manuel Olmos, incluyó un apartado específico denominado “Operaciones de opciones con subyacente oro” para advertir sobre la naturaleza de estas transacciones.
Caputo se desempeñó como Jefe de trading para Europa del Este y América Latina (en Londres), entre 1998 y 2003. Posteriormente ofició como Presidente de la sucursal de Argentina, desde 2003 hasta abril de 2008.
Bausili fue Director del área de Mercados de Capitales de Deuda para América Latina, con desempeño en Nueva York y luego como director en Buenos Aires, además de responsable de Operaciones Macroeconómicas Globales en el sector de Operaciones por Cuenta Propia (Proprietary Trading). Trabajó en el Deutsche Bank por alrededor de 9 años, desde 2007 hasta enero de 2016.
Ambos, además, fueron socios de la consultora Anker Latinoamérica, fundada en 2020 por «Toto». Luego de que Caputo y Bausili asumieran sus actuales cargos en el gobierno de Javier Milei, en diciembre de 2023, la consultora suspendió sus actividades. Varios de sus integrantes pasaron a ocupar puestos clave en el equipo económico. De la privada a la pública.
El dúo, junto a otros grupos, compartieron además emprendimientos comerciales. Por ejemplo, el desarrollo del Paseo Gigena en la Ciudad de Buenos Aires, a través de Anker y firmas asociadas.
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