El más comprometido es el ex funcionario, por su carácter de tal. Las maniobras, mediante empresas ficticias, fue para tapar los delitos cometidos por la agroexportadora, que se hizo indebidamente de créditos por IVA mediante facturaciones apócrifas de proveedores fantasmas
La Justicia federal de Reconquista procesó al ex director de la ex Administración Federal de Ingresos Públicos (ahora Arca) Carlos Vaudagna y el ex director de Vicentin Omar Scarel por encubrir reintegros del IVA por exportaciones «dibujadas» a través de sociedades fantasma. El daño al fisco por esas maniobras, que también sospechan de lavado de dinero, asciende a más de 143 millones de pesos.
La resolución lleva la firma del juez federal de Reconquista, Ricardo Alcides Mianovich. Vaudagna y Scarel están acusados de ser coautores de encubrimiento de delito grave a cambio de beneficios personales.
El ex director de la Afip es el más complicado. Su imputación incluye lavado de activos agravado por su habitualidad y por haber sido cometido por un funcionario público en ejercicio de sus funciones.
Según la hipótesis fiscal, el ex funcionario «intercedió y ejerció su influencia ante funcionarios de Afip que estaban a su cargo o intervenían en la fiscalización e inspección de créditos fiscales indebidamente percibidos por Vicentín». Eso, «para evitar que sean impugnados y reducir el monto del ajuste fiscal determinado por Afip». La finalidad de la maniobra, sigue, fue «evitar la denuncia penal contra la compañía y sus directivos o, al menos, mejorar su posición ante una eventual denuncia».
La decisión del juez se conoció el 12 de noviembre y coincidió con la acusación formulada por el fiscal federal de Reconquista Roberto Salum junto al titular de la Procelac (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos), Diego Velasco. También por el fiscal a cargo de la delegación Rosario de esa procuraduría, Juan Argibay Molina, y el titular de la PIA (Procuraduría de Investigaciones Administrativas), el fiscal nacional Sergio Rodríguez. Todos pidieron, en diciembre de 2024, que se indaguen a los acusados .
Según la página de Fiscales.gob.ar, entre 2015 y 2024 se detectaron ingresos al sistema económico legal de dinero de origen ilícito a través de operaciones y del uso de empresas creadas para ese fin. De esa forma, las maniobras no sólo buscaban encubrir el delito, sino también blanquear activos.
La acusación estableció que esas operaciones eran para beneficiar a la agroexportadora Vicentin y sus directivos y así eludir su apropiación ilegal de reintegros de IVA por 143.254.723,61 pesos en los años 2016, 2017, 2018 y 2019.
La maniobra se armó a través de la declaración de créditos fiscales ficticios basados en facturas emitidas por proveedores y corredores irregulares, que se hicieron con granos en el mercado marginal y por lo tanto no tributaron el IVA.
Vaudagna y Scarel fueron indagados el 19 de agosto pasado. En esa oportunidad, el exdirectivo del ahora Arca se remitió a lo declarado ante fiscales de Rosario, Santa Fe y Reconquista y de la Procelac, Procunar y PIA en causas tramitadas en esas jurisdicciones. En una de ellas, figura como imputado por extorsionar a empresarios rosarinos junto al financista Fernando Whpei y al ex juez Marcelo Bailaque, también acusado y en prisión preventiva domiciliaria.
Las conductas atribuidas a ambos apuntaban a encubrir la responsabilidad penal de la empresa Vicentín y sus directivos por el delito de apropiación indebida de beneficios fiscales. Esos hechos se investigaron en la causa «Vicentín SAIC /Infracción Ley 24.769». La misma comenzó el 26 de agosto de 2020 a partir de una denuncia de la ex Afip.
Por esa situación, quedaron procesados 14 directivos de Vicentín como coautores del delito de apropiación indebida de beneficios fiscales, agravado por la cantidad de intervinientes. Se probó que 57 de los proveedores relacionados a la empresa eran apócrifos y que sus créditos fiscales eran falsos.
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