Ricardo Gil Iribarne en Rosario: los pro y los contra de meter plata negra en el circuito legal

Cuando a un país llegan capitales de dudosa procedencia, ¿es beneficioso o perjudicial? Algunos consideran ese hecho de forma positiva porque dinamiza al capital financiero que se podría llegar a volcar a la economía local. Otros, en cambio piensan que el dinero que no refleja claramente su origen trae muchos prejuicios al país que los beneficios que podría brindar y por eso ponen el foco en el lavado de activos.

Ricardo Gil Iribarne es uno de éstos a quienes no le convencen los capitales de dudosa procedencia y se dedicó a investigarlo y a promover políticas públicas en su país, Uruguay. Invitado por el Programa de Estudios Interdisciplinarios sobre Prevención y Persecución de la Criminalidad Económica (EcoCrim) en coordinación con el Centro de Estudios Interdisciplinarios (CEI), y la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Iribarne brindará la conferencia “Repensando el lavado de activo: qué país queremos tener”, este miércoles 15 de abril, a las 18.30, en el aula 4 de la Facultad de Derecho.

En la misma, el ex funcionario de alto rango del gobierno uruguayo brindará detalles de su paso por la Secretaría que estuvo a su cargo y cuáles son las principales directrices para combatir el crimen y sus derivaciones en el lavado de dinero.

Gestor de políticas de Estado

Tras haber trabajado durante más de 20 años en el sector financiero privado de Uruguay, en 2005 y hasta 2010, Ricardo Gil Iribarne fue designado responsable de la Secretaría Nacional Antilavado de Activos que se dedica a la implementación de las políticas nacionales contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Esos fueron los primeros años del Frente Amplio en el Ejecutivo nacional uruguayo y la idea era que el país dejara de ser un punto de refugio de capitales de dudosa procedencia.

Desde abril de 2010 a octubre de 2015 Iribarne fue director de Proyectos del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (Gafisud, actualmente Gafilat) y responsable de los emprendimientos de investigación y asistencia técnica que el organismo desarrolló en cooperación con la Unión Europea. Posteriormente, entre 2015 y 2017 se convirtió en asesor de la Presidencia de la República y del Poder Judicial de Uruguay en temas referentes al combate al lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

A continuación y hasta 2020, ocupó el cargo de presidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública de Uruguay (JUTEP), servicio descentralizado del Estado uruguayo uno de cuyos cometidos centrales es prevenir, detectar, sancionar y erradicar las prácticas corruptas. Por último y hasta el 31 de marzo de 2026 fue asesor de la Senaclaft (Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo), donde colaboró en varias investigaciones complejas.

Investigación en libro

Ignacio de Posadas, quien fue ministro de Economía de Uruguay entre 1992 y 1995 expresó en los años noventa: “Nosotros fabricamos sociedades, lo que sus dueños hagan con ellas después no es problema nuestro. Es como acusar a un herrero que fabrica cuchillas por los crímenes que se pudieran cometer con ellas”.

Años más tarde, el por entonces presidente uruguayo Luis Alberto Lacalle Herrera apeló al mismo instrumento de corte para opinar sobre este tema: “No se puede juzgar al sistema financiero por sus eventuales patologías. Cuántos cuchillos se han usado como cosas buenas y cuántos para degollar a un cristiano, y no por eso vamos a comer el churrasco sólo con un tenedor”.

En base a estas posiciones, Ricardo Gil Iribarne, Daniel Espinosa y Gabriel Tenenbaum buscaron polemizar con esas nociones fuertemente instaladas en Uruguay desde hacía más de medio siglo. El resultado fue el libro Vendedores de cuchillos. El lavado de activos en Uruguay un texto que repasa cómo Uruguay se convirtió “de manera elegante” en un nodo regional para el lavado de activos. Delitos de cuello blanco, abusos de escritorio. Prácticas ilegales que cuesta calificar como inapropiadas porque, al final del día, mueven la economía. Crímenes inofensivos, difíciles de probar y de los que nadie se siente víctima.

Teniendo en claro qué sentido común se había construido, Iribarne sigue interpelando a nuestras sociedades para aclarar en qué país queremos vivir.