La Unidad Fiscal Rosario formalizó la investigación penal por lavado de activos de origen delictivo respecto de un hombre de nacionalidad colombiana que cuenta con antecedentes por narcotráfico, había sido expulsado del país 2023 y fue detenido en marzo de este año acusado de comercializar estupefacientes, tras haber reingresado a Argentina de manera ilegal.
El Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal coadyuvante Matías Mené, de la Oficina de Narcocriminalidad del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario, y el fiscal federal Juan Argibay Molina, a cargo de la delegación local de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), solicitó que la imputación por el delito de lavado de activos de origen delictivo agravado por haberse cometido con habitualidad y en banda alcance también a otras tres personas que pertenecen al círculo cercano del principal imputado, identificado por sus iniciales como V.S.A.F., de 33 años y conocido por sus apodos como “Colombianito” o “Nene”.
A pedido de los fiscales, el juez federal de Garantías Carlos Vera Barros ordenó el embargo con fines de decomiso sobre muebles e inmuebles por 800 millones de pesos. Además, dispuso la prohibición de innovar sobre los inmuebles y el secuestro de los vehículos.
Respecto a las medidas de coerción, se ordenó que dos de las personas imputadas, G.V.D y A.M.F.C., se presenten mensualmente ante la Oficina Judicial Rosario. Además, se dispuso la prohibición de salida del país sin autorización previa. En relación con V.S.A.F., nada se dispuso, en atención a que se encuentra detenido por 180 días en el marco del caso por transporte de estupefacientes. Otra persona se halla prófuga y con pedido de captura.
La fiscalía expuso el circuito destinado a disimular la masa de ganancias ilícitas mediante compra, administración y transferencia de bienes muebles, inmuebles y flujos bancarios. Foto: Unidad Fiscal Rosario
La trama
En el marco de la investigación, se ordenaron diversas medidas tendientes a determinar los movimientos patrimoniales de V.S.A.F, que alcanza a su pareja, G.V.D., a su madre, A.M.F.C., y a D.S.M.F.
En la audiencia, los fiscales marcaron que individualizaron posibles maniobras de lavado de activos en torno a bienes a nombre de V.S.A.F., que serían administrados por él o los coimputados a través de terceros. A los cuatro le atribuyeron “haber integrado una organización criminal que, al menos desde 2017 y hasta la actualidad, puso en circulación e introdujo al mercado lícito fondos de origen delictivo”, los cuales provinieron de actividades atribuidas a “Nene”, como el tráfico de estupefacientes.
A través de múltiples evidencias, la fiscalía expuso el circuito destinado a disimular la masa de ganancias ilícitas mediante compra, administración y transferencia de bienes muebles, inmuebles y flujos bancarios.
Vehículos, simulación y traspasos
Los fiscales dividieron su exposición en bloques e identificaron las maniobras en torno a los vehículos administrados e integrados a la organización; el circuito financiero y bancario y los movimientos inmobiliarios en las provincias de Buenos Aires y Santa Fe.
En esa línea, señalaron movimientos de compra y venta de por lo menos siete autos —varios de ellos de alta gama—, una camioneta y una moto, que fueron inscriptos a nombre de terceros, pero utilizados luego por V.S.A.F y su entorno.
Un paquete de cocaína y dos pistolas marcas Taurus y Glock incautadas en el domicilio donde fue detenido el ciudadano colombiano imputado. Foto: Unidad Fiscal Rosario
En relación al circuito financiero y bancario, la fiscalía determinó que, entre diciembre de 2023 y marzo de 2026, G.V.D administró una cuenta donde realizó depósitos en efectivo a través de sucursales de Rapi Pago y Pago Fácil por 3.936.340 pesos.
Por su parte, D.S.M.F, colaborador del principal investigado, administró una caja de ahorro en pesos y otra en dólares en donde recibió acreditaciones no justificadas por 22.423.610,34 pesos.
Además, indicaron que, en junio de 2023, G.V.D. adquirió en efectivo por 4.073.144 pesos un inmueble en la localidad bonaerense de Paso del Rey, dentro del partido de Moreno, que administró hasta julio de 2025.
Esa propiedad la habría transferido a favor de un tercero por 60.000 dólares. En julio de 2025, utilizó el dinero para comprar en efectivo un inmueble en el barrio Tierra de Sueños III, de la ciudad de Roldán, en Santa Fe. “Pese a que el valor real de la transacción ascendió a 97.000 dólares, pactó subvaluar la operación y escriturar solo por el 50”, enfatizaron los fiscales sobre la maniobra.
Finalmente, se identificaron otras operaciones en Rosario. En abril de 2025, G.V.D adquirió una propiedad por 30.500 dólares, que ordenó escriturar a nombre de un sobrino mientras que, en junio de 2025, compró por 38.000 dólares en efectivo un local comercial. Por su parte, en mayo de 2025, A.M.F.C adquirió por 25.000 dólares en efectivo un inmueble en la zona oeste de la ciudad.
