Timba clandestina en Santa Fe: estiman que mueve, y lava, más de 1100 millones de pesos al mes

La Comisión de Seguimiento de la causa que investiga el juego clandestino recibió al fiscal General, Jorge Baclini, y al de Rafaela, Martín Castellano, para informarse de la investigación de extensas redes de juego clandestino que, calculan, mueven más de 1100 millones de pesos al mes que luego «blanquea» con ingeniería contable.

“Evidentemente estamos en presencia de una organización extendida en todo el territorio de Santa Fe, que tal vez tenga alcance nacional, con un volumen de dinero enorme”, remarcó el diputado Joaquín Blanco, presidente de la comisión.

“Se calcula que el juego ilegal maneja más de 1.100 millones de pesos a nivel mensual en la provincia. Podríamos decir que mueve más dinero que muchas de las principales industrias de la provincia”, ejemplificó el legislador socialista.

“Toda esa plata que se genera en los casinos clandestinos se intenta blanquear y va hacia el lavado de activos. Esto genera una economía delictiva de la que participan estructuras financieras y profesionales sofisticadas”, detalló.

La comisión acordó con el Fiscal General la creación de una Unidad especializada provincial que trabaje en los delitos relacionados con el juego ilegal. “Necesitamos darle a los fiscales mayores herramientas institucionales porque se están enfrentando a una organización que es un monstruo”, explicó Blanco.

“Recordemos que esta organización contó con la complicidad del Fiscal Regional de Rosario. Necesitamos reconocer el trabajo de los fiscales que llevan adelante la investigación, pero dar un paso más porque evidentemente estamos en presencia de un delito muy complejo”, aseveró Blanco.

La investigación a la que aludió así Blanco tiene como imputado a David Alejandro Perona, conocido como el Zar de los Casinos Clandestinos, quien está en prisión preventiva domiciliaria por sus problemas de salud. Otros involucrados son el empresario Leonardo Peiti. Y hay pata policial: el ex jefe policial Alejandro Pipi Torrisi. También, Maximiliano Cachete Díaz, vinculado a la banda Los Monos y detenido  por el ataque a balazos contra un balcón del Casino City Center que terminó con la muerte de un gerente del Banco Nación de 64 años, que recibió un tiro cuando había salido a fumar en el lugar.

La referencia a la cobertura desde el Poder Judicial es porque la causa tuvo ramificaciones cuando el ex fiscal regional Patricio Serjal, su subalterno Gustavo Ponce Asahad y el empleado de Fiscalía Nelson Ugolini quedaron involucrados en un escándalo de corrupción: brindaban protección e información al empresario rosarino «arrepentido» Peiti a cambio de dinero. Todos ellos terminaron imputados y presos.

Para Blanco, es necesario que todos los sectores políticos apoyen el trabajo que viene realizando el Ministerio Público de la Acusación. “Tenemos que respaldarlos para llegar hasta las últimas consecuencias”, sostuvo el diputado provincial.

Otra red de juego ilegal, en este caso en modalidad virtual, salió a la luz este miércoles con 40 allanamientos simultáneos en varias localidades santafesinas, incluída la ciudad de Rosario. Es otra causa, iniciada en Vera, que ya tiene 16 detenidos. Entre ellos, dos uniformados y un empleado del Servicio Penitenciario. La pesquisa comenzó en diciembre de 2019 sobre la plataforma de apuestas online Aconcagua Póker. Al cabo de 300 días de escuchas, el personal del Organismo de Investigaciones (OI-Policía Judicial) y de la Agencia de Investigación Criminal logró identificar a dos hombres como los organizadores junto a otras 17 personas entre las que se encuentran tres policías. Una red que movía sumas millonarias.

Uno de los implicados es el ex jugador de Rosario Central y contador Marcelo Toscanelli, de 57 años. Sus oficinas en el edificio Alto Buró, de Junín y Theddy, en Puerto Norte, fueron uno de los blancos de los operativos de este miércoles. En el expediente está nombrado como una de las posibles cabezas de la organización, y se presume que su función era el lavado de los activos ilegales.

“Muchos de los casinos clandestinos que se allanaron tenían habilitación municipal. Por eso insistimos en que hay cobertura y complicidades. Recién estamos tirando el primer hilo para ver hasta dónde se llega”, concluyó Blanco sobre la compleja trama y en relación a la red que comandaba Perona.