Un ex gerente y dos ex oficiales de una sucursal santafesina del Banco Galicia a juicio por lavado

Un ex gerente y dos ex oficiales del Banco Galicia y Buenos Aires S.A., de una sucursal de Santa Fe capital, fueron acusados por el delito de lavado de activos y este lunes quedaron a un paso del juicio oral. El titular de la Fiscalía federal 2, Walter Rodríguez indicó en su acusación que para la maniobra desapoderaron a 408 ahorristas que invirtieron en la firma Bolsafé Valores, por un monto de 250 millones de pesos al 2016. En el pedido de elevación al proceso oral de la causa, el fiscal refirió que los acusados actuaron con dolo para favorecer las maniobras de blanqueo.

Según publicó el portal fiscales.gob.ar, los imputados son Silvio Ariel Gómez junto a Fernando Gabriel Yah Yah y Diego Waldemar Van de Velde. Rodríguez los acusó por haber puesto en circulación en el mercado, a través de transferencias y ventas de acciones y títulos valores, bienes provenientes del desapoderamiento de al menos 408 ahorristas por parte de la firma Bolsafé Valores, por un valor calculado en 2016 de más de 250 millones de pesos. El fiscal consideró que los acusados actuaron con dolo para favorecer las maniobras de blanqueo de los fondos de origen ilícito, para lo cual no aplicaron la normativa en materia de prevención de lavado de activos.

Esta investigación es un segundo tramo de una investigación que está en juicio donde nueve personas, entre ellas el contador Mario José Enrique Rossini, el principal acusado, titular de las firmas Bolsafe Valores y BV Emprendimientos, por captación de ahorros públicos e intermediación no autorizada en el mercado bursátil, agravada por el uso de medios de difusión masiva. En otro tramo de la causa también están procesados agentes de bolsa y operadores del Mercado de Valores del Litoral por la omisión de controlar las operaciones que permitieron la defraudación a los ahorristas, cuenta el portal.

El fiscal contó que los hechos se cometieron entre el 2006 y el 2012: Yah Yah fue acusado por el delito de lavado de activos, que tiene una expectativa de 3 a 10 años de prisión y multa entre 2 a 10 veces el monto de la operación siempre que no supere los 300 mil pesos.

Mientras que Van de Velde y Gómez fueron acusados en función de la antigua redacción del artículo que reprimía con prisión de 2 a 10 años y multa de 2 a 10 veces del monto de la operación, siempre que supere los 50 mil pesos.

«Las conductas aquí atribuidas a los imputados surgen de considerar que ellos estaban al corriente de que los títulos valores tenían su origen en la maniobra delictiva», dijo el fiscal. Y agregó que según el cálculo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos el monto de la defraudación a calculado a agosto de 2016 equivale a 251 millones de pesos, lo cual constituye parte representativa del valor asignado a las operaciones de blanqueo llevadas a cabo» por los tres acusados, citó el portal.

En cuanto al modus operandi, Rodríguez describió que se llevó a cabo con los siguientes cuatro pasos: «inicialmente Bolsafé Valores captaba clientes, recibía sus ahorros y posteriormente transfería indebidamente los valores negociables de las víctimas hacia la cuenta comitente de BV Emprendimientos en el Banco Galicia. Luego de ello, los títulos valores eran derivados a Galicia Valores S.A. o a la cuenta BV Emprendimientos en Valfinsa SA, o reenviados a alguna de las cuentas comitentes de Bolsafe Valores».

Posteriormente vendían esos títulos a través de las cuentas liquidadoras de aquellas sociedades de bolsa que operaban en el Mercado de Valores de Buenos Aires y concretada la conversión de los títulos valores en dinero, el producido de esas liquidaciones era depositado de forma habitual y continua en la cuenta corriente de BV Emprendimientos en el Banco Galicia, contaron voceros de la Fiscalía.

Rodríguez indicó en la acusación a los tres operadores bancarios que «el simple cotejo por parte de quienes tenían un deber de contralor respecto al tipo de actividad que desarrollaba su cliente BV Emprendimientos SA, les hubiese permitido representarse que el flujo de títulos valores circularizado no se condecía con las actividades lícitas comprendidas en su objeto social y, sin embargo, no procedieron conforme se les reclama objetivamente a raíz del rol de garante asumido». Dijo que los imputados son profesionales del área financiera y cuentan con la experticia necesaria

En efecto, a modo de ejemplo el fiscal puntualizó que BV Emprendimientos declaró a la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) cero pesos de ingresos por servicios informáticos y poco más de 388 mil pesos por operaciones bursátiles y poco más de 235 mil pesos por servicios de asesoramiento entre marzo de 2010 y febrero de 2011. Pero remarcó que el Banco Galicia informó que entre el 1° de abril de 2012 y el 16 de enero de 2013 hubo extracciones por 56,4 millones de pesos, la mayoría mediante cheques y transferencias a otras cuentas.