Fraude bancario millonario: imputaron a 5 personas por sacar créditos a nombre de personas fallecidas

Cuatro mujeres y un varón fueron imputados por el fiscal  Carlos Covani de cometer fraude a una entidad bancaria, ya que sacaban créditos con identidades de personas fallecidas. La cifra de la defraudación alcanza los 45 millones de pesos.

Según la acusación, la maniobra consistió en al menos 36 hechos en los cuales 34 de ellos lo hicieron a nombre de clientes ya fallecidos de la institución bancaria, haber creado y enrolado sin autorización de cuentas de homebanking y traves de las mismas tomar préstamos y luego realizar transferencias por diversos montos de dinero en pesos, hacia cunetas a nombre de las imputadas.

En una oportunidad se le atribuyó a una mujer haber intentado por teléfono una erogación de dinero para cargar una línea particular y realizar el pago de una compra; utilizando el medio de pago a nombre de una damnificada, no lográndolo ya que la tarjeta y cuenta mencionada fueron dadas de baja por el propio banco.

La pesquisa comenzó en los últimos meses cuando el personal del Banco Macro advirtió que habían sacado créditos por unos 45 millones de pesos a nombre de personas fallecidas. Hicieron la denuncia y el fiscal Covani comenzó a seguir la ruta del dinero obtenido a través de este delito calificado como defraudaciones instrumentadas.

Lo que trascendió hasta el momento sobre la mecánica es que recolectaban información sobre personas fallecidas y con conocimiento de las vulnerabilidades del sistema online de gestión de cuentas del banco obtenían los préstamos. En este último punto, los pesquisas describieron que los sospechosos se dedican a otros rubros, por lo que una de las hipótesis es que fueron asesorados por alguien con conocimiento de la actividad bancaria.

Los primeros resultados de la investigación se vieron el viernes a primera cuando el personal de la Policía de Investigaciones (PDI) con la colaboración de los Grupos Tácticos llevó adelante siete allanamientos. Seis fueron en nuestra ciudad en domicilios ubicados en Alvear al 1000, Mitre al 700, 3 de Febrero al 100, Montevideo al 300, avenida Pellegrini al 2400 y Camino Viejo a Soldini al 3700. Además, hubo otro operativo en una vivienda de Amenábar 1100, en Villa Gobernador Gálvez.

Por orden del fiscal, los policías incautaron documentación de interés para la causa, celulares y detuvieron a los sospechosos, identificados como María Belén V., de 38 años; Lionela V., de 36; María Sofía V., de 27; Valentina V., 25;  y Manuel S., de 30.

Entre lo incautado resaltan 100 blíster de Personal y la misma cantidad de tarjetas de crédito y débito, unos 20 sellos personalizados junto a 10 mil dólares.