La Policía Federal y ARCA ejecutaron más de 30 operativos por presunto lavado de dinero de una financiera
Agentes de la Policía Federal y de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) realizaron más de 30 allanamientos en instituciones del fútbol argentino, en el marco de la investigación judicial por presunto lavado de dinero de Sur Finanzas.
Según información a la que accedió Noticias Argentinas, los procedimientos se llevaron adelante en distintos domicilios vinculados a posibles operaciones comerciales y financieras que Sur Finanzas habría mantenido con instituciones deportivas, ya sea mediante contratos de sponsoreo o eventuales vínculos administrativos bajo investigación.
Los 33 operativos se realizaron este martes por la mañana en forma simultánea en las dos sedes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) -de la calle Viamonte y en el predio «Lionel Andrés Messi» de Ezeiza– en 18 clubes de fútbol y en la sede de la Superliga Profesional en la causa por presunto lavado de dinero de la financiera propiedad de Ariel Vallejo, vinculado al presidente de la AFA, Claudio «Chiqui» Tapia.
En detalle, los allanamientos se realizaron en los clubes Argentinos Juniors, Armenio, Acassuso, Banfield, Barracas Central, Brown de Adrogué, Defensores de Glew, Excursionistas, Independiente, Los Andes, Platense, San Lorenzo, Temperley, Victoriano Arenas, Deportivo Morón, Dock Sud, Racing Club y en Recreativo Estrella del Sur y su estadio Claudio «Chiqui» Tapia.
Los operativos incluyeron también domicilios vinculados a áreas administrativas y predios asociados a estas instituciones.
En la causa se investiga un presunto lavado de dinero de Sur Finanzas, una empresa que financió y fue sponsor de varios clubes de fútbol y el torneo de la Liga Profesional llevó su nombre en los últimos años.
Otro partido de Newell's con jugadores para el aplazo: Salomón, Guch, Luciano y RodrigoHerrera y…
Se viralizó que la senadora recibía instrucciones por sus lentes Ray-Ban Meta. Un informe confirmó…
Los dichos de la ministra de Seguridad se producen después de los violentos incidentes en…
Si bien celebran que, en caso de sancionarse, generará las condiciones normativas necesarias, aclaran que…
El aclamado interprete falleció este domingo en su casa del estado de Virginia, Estados Unidos,…
Tenía 73 años y cerca de la medianoche de este sábado fue alcanzado por disparos…