Lavado narco: Nación habilitó creación de una sede de la Unidad de Información Financiera en Rosario

El gobierno nacional modificó este miércoles el decreto reglamentario de la Unidad de Información Financiera (UIF) para «permitir la creación de más delegaciones» del organismo en las provincias. Lo anterior habilita la creación de una sede del organismo en la ciudad de Rosario, que había pedido el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, para avanzar en la desarticulación de los eslabones superiores del negocio narco, que tiene su cara violenta y más visible en los barrios periféricos.

El decreto 85/2023 habilita a la UIF a crear oficinas en cada región del país: la Central, integrada por Córdoba y Santa Fe, la de Cuyo (La Rioja, Mendoza, San Juan y San Luis), la Litoral (Corrientes, Entre Ríos y Misiones), la Norte (Catamarca, Chaco, Formosa, Jujuy, Salta, Santiago del Estero y Tucumán), la Pampeana (Buenos Aires y La Pampa) y la Patagónica (Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra de Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur). en cada una de las sedes, la norma abre la posibilidad de asignar cinco personas, una de las cuales será designada como coordinadora por el presidente de la Nación.

«El presidente Alberto Fernández modifico el decreto reglamentario de la ley de creación de la UIF para permitir la creación de más delegaciones del organismo en el interior del país. De esta manera, la ciudad de Rosario podrá tener su delegación, tal cual lo solicitó el gobernador Omar Perotti», publicó el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, en su cuenta de Twitter.

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El funcionario nacional oriundo de Santa Fe agregó que esto «permitirá aumentar la eficiencia en la lucha contra el lavado de activos, muchas veces derivado del narcotráfico».

El decreto señala en sus considerandos que el funcionamiento de las Agencias Regionales permitirá a la UIF «mejorar las tareas de análisis de información financiera, supervisión y cooperación con los sujetos obligados, los organismos públicos y privados; facilitar el envío y recepción de información; colaborar en la prevención de ilícitos tanto por organizaciones de escala nacional como internacional, provenientes del lavado de activos, sus delitos precedentes y la financiación del terrorismo».

Rosario bajo sospecha

El texto resalta que «en los últimos años, se han incrementado la cantidad de reportes de operaciones sospechosas con operaciones realizadas en la ciudad de Rosario» y que «en similar sentido, dicha ciudad es una de las que mayor cantidad de sujetos obligados inscriptos posee ante la Unidad de Información Financiera».

Y considera que Rosario «actualmente se erige como una localidad de vital importancia, no sólo en cuanto a cantidad de población y volumen de comercio, sino fundamentalmente, por su actual lucha frente a la criminalidad organizada en general y a los delitos relacionados con el tráfico y comercialización ilícita de estupefacientes, previstos en la ley 23.737, uno de los delitos precedentes del delito de lavado de activos más significativos, en particular».

Asimismo, consigna que del informe de Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos de Argentina, «aprobado por el decreto653/22, surge por un lado una gran cantidad de organizaciones criminales con asiento en Rosario y también una actividad criminal y niveles de violencia por encima de la media nacional».

Por todo eso, en el decreto se concluye que la ciudad «constituye, además, uno de los principales puntos de destino nacionales del tráfico de drogas». Y destaca, a tono con otros diagnósticos, que eso es consecuencia, «en materia de narcocriminalidad, del rol destacado de los transportes fluviales (a través del río Paraná, Hidrovía Paraná-Paraguay) o aéreos (vuelos irregulares) tanto para explicar el ingreso al país de la sustancia, como su desplazamiento por el territorio nacional y, eventualmente, su posterior exportación ilícita».

Por ello, subraya que el «constante incremento de dichos flagelos, exige aunar esfuerzos en la búsqueda de una respuesta integral y efectiva por parte de los organismos estatales con competencia en la materia».

También enfatiza que «este tipo de delincuencia se viene fortaleciendo merced a los estrechos vínculos con los que cuentan las estructuras criminales, a su capacidad para movilizar enorme cantidad de fondos u otros activos y a los métodos para ocultar el origen ilícito de su patrimonio».

La norma publicada en el Boletín Oficial insiste en que los «flujos financieros y, principalmente, el lavado de activos asociado a los delitos previstos en la ley 23.737 vienen alcanzando un protagonismo cada vez mayor y más complejo, por lo que contar con una sede en la ciudad de Rosario, Santa Fe, le permitirá a la UIF poder implementar de una manera más eficaz las funciones que le son propias, en el marco de su competencia».