La Unidad de Información Financiera se presentó como querellante en la causa y pide que lo metan preso, luego de que el propio sospechoso se presentara a la Justicia al saber que se había emitido un alerta roja para prohibirle salir del país, como lo hizo en cantidad los últimos meses
El gobierno argentino emitió una alerta roja que prohíbe la salida del país a Ivo Esteban Rojnica y pidió su detención preventiva, mientras que la Unidad de Información Financiera pidió ser querellante en la causa por la megacueva que funcionaba en la city porteña y que quedó en la mira por ser la principal impulsora de la corrida cambiaria preelectoral. En la mira por lavado de dinero también está Melina Cammertoni, una modelo cordobesa que se casó con el Croata en noviembre del año pasado, y con quien hizo innumerables viajes al exterior que ahora están bajo investigación.
El consultor financiero fue demorado tras un allanamiento en el microcentro porteño que tuvo foco en las cuevas que operan con dólar blue. Nimbus es el seudónimo de una de las cuevas que fue allanada y allí se dio uno de los resultados más relevantes en cuanto al volumen de divisas incautado: de esos operativos surgió el nombre de Ivo Esteban Rojnica, quien es el mayor operador del blue en Caba, pero también abastece a otras ciudades del país.
Melina Cammertoni, además de ser la esposa de El Croata, es una modelo que nació en la provincia de Córdoba, más precisamente en Justiniano Posse una localidad ubicada en el departamento de Unión. Actualmente, la cordobesa tiene 37 años y se casó con Ivo Rojnica en la lujosa Basílica Del Santísimo Sacramento de la Ciudad de Buenos Aires.
La boda contó con 500 invitados y la fiesta se realizó en La Rural. La entrada de los novios fue de película, ya que sonaba el coro del Teatro Colón y un cuarteto de cuerdas digno de la realeza. En el 2016, Melina Cammertoni declaró: “Adoro el arte, el diseño y todo lo que tenga que ver con la creatividad».
Ahora ambos están bajo la lupa de la UIF por lavado de activos. “A partir de la información recabada por esta Unidad de Información Financiera en el marco de sus facultades, se detectaron movimientos en efectivo para fondear presuntas sociedades agroexportadoras sin justificación económico-financiera aparente. Dichos movimientos serían canalizados mediante depósitos efectuados en la zona del microcentro por personas humanas que guardan vinculación con Rojnica”, afirmó en su presentación.
“A su vez, se advierte la operatoria de una estructura de sociedades máscara cuya actividad estaría enmarcada en operatorias de intermediación financiera, particularmente descuento de cheques y operaciones de compraventa de divisas a través de circuitos posiblemente marginales ilegales”, continuaron.
La pista offshore de Rojnica también es parte del planteo. “Por otro lado, se advierte que el imputado ha realizado en un período acotado de tiempo una gran cantidad de cruces migratorios, sumado a la presencia de sociedades constituidas en el exterior, lo que permite inferir la transnacionalidad de las maniobras investigadas”, afirmó Otero.
En el equipo ganador se destacó al sobresaliente tarea del escolta cañadense Lisandro Fernández, quien…
Masiva movilización en Rosario para exigirle al gobierno de Javier Milei que ponga en funcionamiento…
La inspectora intervenía sobre un vehículo que obstruía una estación de bicicletas públicas en Francia…
La joven era buscada desde el domingo por la noche. El cuerpo fue encontrado por…
El acto democrático se desarrolló en el Cruce Alberdi ante más de 200 socios, que…
El siniestro ocurrió en el kilómetro 339, jurisdicción de Carcarañá. La víctima fatal, de 28…