Avanza la causa por los 200 mil dólares recibidos desde una cuenta en los Estados Unidos –vinculada a Fred Machado– que el exdiputado libertario nunca pudo justificar
La Fiscalía de San Isidro solicitó formalmente la declaración indagatoria del ex diputado nacional por La Libertad Avanza (LLA) José Luis Espert, en el marco de la causa penal que lo investiga por presunto lavado de dinero y por la cual el año pasado debió bajarse de su candidatura a renovar su banca.
El dictamen judicial abarca también a un contador público y a la financiera Varianza S.A. vinculada a Espert y al empresario aeronáutico Federico ‘Fred’ Machado.
El foco principal de dicha investigación se centra en un ingreso de, al menos, 200.000 dólares emitido desde una cuenta en Estados Unidos vinculada a Machado, hacia el dirigente libertario, mientras que, simultáneamente, se rastrea el financiamiento de la campaña presidencial de Espert en 2019.
Por su parte, Machado quien se encuentra recluido en Norteamérica, luego de haberse declarado culpable ante la Justicia de Texas por los delitos de fraude y lavado de activos, es investigado por supuestos vínculos con el narcotráfico.
Hasta el momento, Espert justificó públicamente que esos dólares provenían de un contrato de consultoría por una explotación minera en Guatemala. Sin embargo, la fiscalía rechazó la coartada, tras constatar que el ex legislador nunca viajó a dicho país y que las minas citadas en el supuesto asesoramiento no avalan la operación.
Finalmente, se difundió que junto al pedido de indagatoria enviado al juzgado, la Justicia dispuso la continuidad del bloqueo y congelamiento de los bienes del ex funcionario libertario.
El ascenso rosarino tuvo un miércoles con actividad y la acción seguirá este jueves
El gobernador cuestionó el rumbo económico ante dirigentes internacionales y llevó su mensaje a bonistas,…
La cita es este sábado 26 a las 11 de la mañana en el cruce…
Una mujer del vecino país presentó la demanda en un juzgado de San Nicolás. Acto…
Dos ladrones entraron a una vivienda de Casilda al 2000 y atacaron duro al dueño…
Tradicional pescadería rosarina festeja su aniversario con una comida a beneficio de la parroquia Natividad…