Nueva indagatoria en la Justicia Federal para Carlos Vaudagna y Omar Scarel en el caso Vicentin

El ex jefe de la AFIP Santa Fe y Rosario, Carlos Vaudagna, deberá afrontar este martes una nueva indagatoria ante la Justicia federal, en el marco de las múltiples causas que enfrenta por presuntos delitos cometidos durante su gestión al frente del organismo recaudador. La audiencia se realizará en Reconquista, y se prevé que sea de manera virtual.

En la misma jornada también será indagado Omar Adolfo Scarel, expresidente del Directorio y exsíndico de Vicentin, en el expediente madre que investiga la apropiación indebida de reintegros de IVA por exportaciones, por un monto superior a los $143 millones, entre mayo de 2018 y julio de 2019.

Acusaciones contra Vaudagna

De acuerdo con la investigación, Vaudagna habría utilizado su cargo para favorecer a la agroexportadora, intercediendo ante otros funcionarios de la AFIP con el fin de frenar sanciones y evitar una denuncia penal contra la empresa.

Los fiscales sostienen que el exfuncionario incluso entregó a Scarel información interna y asesoramiento sobre cómo enfrentar un sumario administrativo. En su contra pesan acusaciones por violación de deberes de funcionario público, filtración de información reservada, tráfico de influencias y lavado de dinero a través de emprendimientos inmobiliarios y comerciales, entre ellos el proyecto Terrazas de Ayres, cuyos terrenos hoy se encuentran cautelados por la Justicia.

Antecedentes recientes

El pasado 30 de julio, Vaudagna ya había sido citado a declarar en la Justicia federal de Santa Fe, donde se lo investiga por abuso de autoridad y violación de secretos en otras causas. En aquella ocasión se abstuvo de declarar, remitiéndose a un acuerdo previo como arrepentido, en el que reconoció haber cometido ilícitos durante su paso por la AFIP.

Otras investigaciones en Santa Fe

Las causas que lo involucran abarcan un amplio espectro de maniobras:

• Favores fiscales a empresarios como Carlos Nahuel Caputto, Carlos Daniel Felice y la contadora María Virginia Copello, en operaciones vinculadas a la compra irregular de terrenos en las islas Los Mellados y Sirgardero.

• Entrega de información clasificada y suspensión de inspecciones, como en el caso de la firma Arcadia Consultora.

• Presuntas licitaciones irregulares junto a otros agentes de AFIP para el traslado de oficinas en la ciudad de Santa Fe.

• Supuestos beneficios ilegales al contribuyente Ricardo Mallozzi, con participación de funcionarios y asesores externos.

Lo que viene

La causa de Reconquista se perfila como central, ya que es el expediente originario del que se desprenden el resto de las investigaciones contra Vaudagna en distintas jurisdicciones. Su rol como ex jefe regional de la AFIP y su relación con directivos de Vicentin lo colocan en el centro de un entramado judicial que combina delitos tributarios, uso indebido de información pública y presunto lavado de activos.